Poliția sud-coreeană a arestat 215 persoane implicate într-o fraudă criptografică de 232 de milioane de dolari.
Schema a fost condusă de un YouTuber popular cu 620.000 de urmăritori, promovând randamente mari.
Poliția sud-coreeană a reținut 215 persoane legate de o înșelătorie de investiții în criptomonede la scară largă, responsabile pentru fraudarea a peste 15.000 de persoane și cauzarea de pierderi de 325,6 miliarde de woni (232 de milioane de dolari). Ancheta, condusă de Unitatea Anticorupție și Crimă Economică a Agenției Provinciale de Poliție Gyeonggi Southern, a dezvăluit că escrocheria s-a desfășurat din decembrie 2021 până în martie 2023, vizând în principal investitori de vârstă mijlocie și în vârstă.
Potrivit autorităților, schema se învârte în jurul unei false companii de consultanță în investiții condusă de un YouTuber cu peste 620.000 de urmăritori, care ar fi funcționat ca lider al escrocherii.
Organizația a încurajat oamenii să-și vândă apartamentele și să obțină împrumuturi pentru a finanța investițiile, promițând randamente de până la 20 de ori pentru activele virtuale selectate. Victimele au fost ademenite cu pretenții de acces exclusiv la informații avansate despre criptomonede necotate, care ar genera profituri masive.
Manipularea jetoane expuse
Escrocheria a implicat 28 de jetoane diferite, dintre care șase au fost create și manipulate de conducător și asociații săi. Restul de 22 de jetoane au avut volume de tranzacționare scăzute, ceea ce sugerează o valoare mică. Grupul a listat jetoanele la schimburile străine prin intermediul brokerilor, în timp ce echipele de piață au umflat artificial prețurile pentru a înșela și mai mult investitorii.
Douăsprezece persoane cheie rămân în detenție, inclusiv YouTuber, care a fugit inițial din Coreea de Sud în Australia, trecând prin Hong Kong și Singapore. Acești membri de bază se confruntă acum cu manipularea prețurilor, spălarea banilor și acuzații de fraudă. Poliția sud-coreeană, cunoscută pentru păstrarea identității suspecților, s-a referit doar la YouTuber drept „A”. Ei nu au dezvăluit alte nume implicate în schemă.
Agenția de poliție Gyeonggi a confiscat active în valoare de aproximativ 34 de milioane de dolari legate de escrocherie, inclusiv 22 de bitcoini găsiți într-un portofel criptografic al liderului. Poliția a cerut, de asemenea, aprobarea instanței de a confisca în continuare bunurile de la acuzați pentru a rambursa persoanele afectate.
Autoritățile sud-coreene continuă să avertizeze cetățenii împotriva escrocherilor de investiții și subliniază nevoia de vigilență. Atunci când abordăm promisiuni cu randament ridicat, în special cele comercializate în mod agresiv prin intermediul rețelelor sociale și consultărilor private.
Știri cripto evidențiate de astăziBinance sub control DOJ pentru deținerile criptografice legate de FTX