Daren Li, un bărbat de 41 de ani #Chinese cetățean, a pledat vinovat de conspirație pentru spălarea a 73 de milioane de dolari primite de la victimele fraudei criptomonede. Banii au fost convertiți în stablecoins USDT.
Procurorul general Nicole Argentieri a spus că Daren Li, care are dublă cetățenie în China, precum și în Saint Kitts și Nevis, a folosit o rețea de companii-fantasmă. Lee a acționat cu complicii, coresponzând cu aceștia prin servicii de mesagerie criptată. Pentru a ascunde sursele de fonduri, Lee le-a instruit complicilor să deschidă conturi în băncile americane create în numele unor organizații fictive și să urmărească transferurile bancare internaționale cu fonduri care au venit la aceste companii de la victime înșelate. Acești bani obținuți ilegal au fost convertiți în monede stabile USDT și apoi distribuiți la adresele de criptomonede ale lui Lee și complicilor săi.
În ciuda faptului că Lee se afla în afara Statelor Unite, acest lucru nu a împiedicat agențiile de aplicare a legii să-l aducă în fața justiției, a menționat procurorul. Bărbatul a fost arestat pe 12 aprilie pe Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta. Instanța urmează să-l condamne pe infractor pe 3 martie 2025. Acesta riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.
„Cooperăm cu agențiile străine de aplicare a legii pentru a aduce în justiție fraudatorii cripto care încalcă drepturile americanilor, oriunde s-ar afla criminalii. La rândul lor, investitorii ar trebui să fie sceptici față de investițiile îndoielnice și ofertele de îmbogățire rapidă pentru a evita pierderile financiare, ", a spus procurorul.
În octombrie, un hacker din statul american Indiana, care a furat peste 37 de milioane de dolari în criptomonede de la 600 de clienți, a pledat vinovat și pentru fraudă și spălare de bani. Anterior, organizatorul schemei cripto Forcount, care a furat 8,4 milioane de dolari de la investitorii vorbitori de spaniolă, a mărturisit că a fraudat.