Spălatorul de bani care a mutat fondurile victimelor înșelătorii se confruntă cu până la două decenii de închisoare din SUA

Un cetățean chinez legat de operațiunile cambodgiene de „măcelărire a porcilor” a pledat vinovat pentru o acuzație de conspirație pentru a spăla bani într-o schemă de spălare a milioane de dolari din venituri din escrocherii cu investiții în criptomonede, a declarat Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) pe 12 noiembrie. .

Daren Li, un bărbat în vârstă de 41 de ani originar din provincia Shaanxi din China, care deține și cetățenia din St. Kitts și Nevis, a spălat peste 73 de milioane de dolari de la victimele înșelătoriei folosind o rețea de companii-fantasmă și conturi bancare internaționale, a spus DOJ. El va fi condamnat pe 3 martie și riscă până la 20 de ani de închisoare.

Li a fost arestat pe 12 aprilie pe Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta. DOJ l-a descris ca rezident al Chinei, Cambodgiei și Emiratelor Arabe Unite. Co-conspiratorul Yicheng Zhang, un cetățean chinez în vârstă de 38 de ani, care locuiește în California, a fost arestat la Los Angeles pe 16 mai.

„Deși Li a comis această infracțiune din afara Statelor Unite, el nu a fost dincolo de îndemâna Departamentului de Justiție”, a declarat Nicole M. Argentieri, șefa diviziei penale a Departamentului de Justiție, într-o declarație. colaborăm cu partenerii noștri interni și internaționali pentru a trage la răspundere pe oricine responsabil pentru frauda investițiilor în criptomonede împotriva victimelor din SUA – oriunde se află făptuitorii.”

Pierderile din escrocherii cu investiții cripto au atins 4,5 miliarde de dolari în 2023, potrivit FBI. Deoarece cifra se bazează pe incidentele raportate, este probabil ca totalul real să fie mult mai mare.

Printre diferitele tipuri de escrocherii, măcelăria porcilor a atras o atenție semnificativă. Acesta vizează victimele făcându-i pe făptuitori să-și facă prietenii online înainte de a-i ademeni să investească într-o platformă de criptomonede, uneori chiar pretinzând că au cunoștințe secrete despre funcționarea interioară a platformei pentru a face o investiție un pariu sigur. Victimele sunt inițial capabile să retragă bani de pe platformă, ceea ce le încurajează să investească sume mai semnificative înainte ca retragerile să fie înghețate.

Escrocherii de măcelărie de porci sunt efectuate la scară largă de companii cu legături cu crima organizată, în special în Asia de Sud-Est. Numai Myanmar și Cambodgia sunt suspectate că au peste 220.000 de persoane implicate, dintre care unele au fost traficate în regiune sub pretexte false de locuri de muncă legitime, potrivit Națiunilor Unite.

Li a jucat un rol în spălarea banilor de la victime, potrivit documentelor instanței. El le-a instruit co-conspiratorilor să deschidă conturi bancare din SUA înființate în numele companiilor ființe și să monitorizeze primirea și executarea transferurilor bancare interstatale și internaționale ale fondurilor victimelor.

Li și co-conspiratorii săi au primit apoi fondurile victimelor în conturile financiare pe care le controlau și vor monitoriza conversia în moneda virtuală, în special moneda stabilă USDT de la Tether și distribuția sa ulterioară în portofelele de criptomonede pe care le controlau de asemenea.

Unele dintre aceste venituri au fost către conturi bancare la Deltec Bank din Bahamas. În iunie, autoritățile au confiscat peste 58 de milioane de dolari în fonduri de la bancă în timpul unei investigații privind spălarea banilor internaționali, frauda bancară și bancară. Un reprezentant al Deltec Bank a declarat la acea vreme pentru CoinDesk că ancheta se referea la infracțiunile comise de persoane și a negat orice faptă ilegală.