Daren Li, care riscă până la 20 de ani de închisoare, a recunoscut rolul său în spălarea banilor într-o escrocherie cu criptomonede de 73 de milioane de dolari. Acest dublu cetățean chinez-american a fost acuzat de spălare de fonduri obținute prin diverse escrocherii cu criptomonede.
Mărturisire la conspirația de spălare a banilor
Daren Li, în vârstă de 41 de ani, a pledat vinovat de conspirație pentru a spăla bani. Potrivit procurorilor, el a fost implicat într-o schemă care a generat milioane de dolari din escrocherii cu investiții în criptomonede, inclusiv „măcelărirea porcilor”, din august 2021 până în aprilie 2024. Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost depus pe 11 noiembrie la un tribunal federal din California.
Utilizarea conturilor false și a transferurilor cripto
Li a recunoscut că a orchestrat deschiderea de conturi bancare în SUA în cadrul unor companii false pentru a „ascunde sau deghiza natura, locația, sursa și proprietatea” fondurilor. După ce victimele au transferat bani în aceste conturi, fondurile au fost convertite în Tether și ulterior distribuite în portofelele controlate de Li și complicii săi. Un portofel implicat în schemă a primit peste 341 de milioane de dolari în active digitale.
Spălarea de bani organizată prin companii false
Nicole M. Argentieri, șefa Secției Penale a Departamentului de Justiție, a declarat că Li a comis infracțiunea din străinătate folosind „o rețea de companii-fantasmă și conturi bancare internaționale”. Li a recunoscut, de asemenea, că 73,6 milioane de dolari din fonduri furate au fost depuse direct în conturi bancare legate de schemă, cu cel puțin 59,8 milioane de dolari depuse de la companii fictive din SUA.
Amenințare cu arestarea și condamnarea
Li a fost arestat pe 12 aprilie pe aeroportul din Atlanta, în timp ce presupusul său complice, Yicheng Zhang, a fost arestat la Los Angeles pe 16 mai. După ce a pledat vinovat, judecătorul R. Gary Klausner a programat sentința lui Li pentru 3 martie 2025.
Sentință potențială și restituire
Li riscă acum până la 20 de ani de închisoare, trei ani de eliberare supravegheată și o amendă de 500.000 de dolari sau dublul sumei veniturilor din infracțiune, oricare dintre acestea este mai mare. De asemenea, instanța poate cere lui Li să plătească restituirea victimelor, variind de la 4,5 milioane de dolari până la 73 de milioane de dolari.
#Cryptoscam , #cybersecurity , #cryptoregulation , #digitalassets , #CryptoNewss
Fii cu un pas înainte – urmărește-ne profilul și fii informat despre tot ce este important în lumea criptomonedelor!
Observa:
,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv în scopuri educaționale și nu trebuie luate ca sfaturi de investiții în nicio situație. Conținutul acestor pagini nu trebuie privit ca un sfat financiar, de investiții sau orice altă formă de consiliere. Avertizăm că investiția în criptomonede poate fi riscantă și poate duce la pierderi financiare.”