Coinspeaker DOJ caută 17,9 milioane de dolari în criptomonede legate de presupusa schemă de mită a lui Sam Bankman-Fried
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) încearcă să sechestreze peste 17,9 milioane de dolari în criptomonede legate de un cont Binance. Contul este legat de presupusa plată de mită de 40 de milioane de dolari a fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried, către oficialii chinezi, pentru a elibera circa 1 miliard de dolari în cripto-active înghețate pe bursele chineze.
Plângerea DOJ, depusă pe 12 noiembrie, descrie acest cont ca fiind crucial pentru încercarea controversată a lui Bankman-Fried de a manipula acțiunile de reglementare.
Conform dosarului DOJ, Bankman-Fried a direcționat un transfer de 40 de milioane USDT de la firma soră a FTX, Alameda Research, către un portofel cripto privat pe 16 noiembrie 2021. În urma acestui transfer inițial, se pare că fondurile înghețate pe bursele chineze au fost eliberate. DOJ afirmă că fostul șef al FTX a autorizat plăți suplimentare de „zeci de milioane de dolari în criptomonede” pentru a finaliza mita, după ce a primit confirmarea că conturile au fost dezghețate.
Dosarul a evidențiat cinci conturi de depozit asociate portofelului Binance vizat, despre care susține că au fost folosite pentru a ascunde tranzacțiile de mită. Autoritățile au precizat că contul era activ în mod regulat, cu depuneri și retrageri frecvente. Cele cinci portofele conectate ale contului au procesat depozite „aproape zilnice” de Bitcoin și stablecoins, transformându-le în diverse alte criptomonede.
Conform plângerii, portofelul deține în prezent o serie de active digitale, inclusiv Solana SOL 206,6 USD Volatilitate 24h: 7,6% Capitalizare de piață: 97,64 B USD Vol. 24 ore: 12,94 miliarde USD , Cardano ADA 0,54 miliarde USD Volatilitate 24 ore: 15,7% Cap. de piață: 19,27 miliarde USD Vol. 24 ore: 2,72 miliarde USD , XRP XRP 0,67 USD Volatilitate 24 ore: 2,6% Cap. de piață: 38,25 miliarde USD Vol. 24 ore: 13,34 miliarde USD , Internet Computer ICP 8,28 USD Volatilitate pe 24 ore: 12,9% Cap. de piață: 3,93 miliarde USD Vol. 24h: 335,62 milioane USD și Avalanche AVAX 32,22 USD Volatilitate 24h: 13,5% Cap. de piață: 13,11 USD B Vol. 24 ore: jetoane de 1,64 miliarde USD. Începând cu 12 decembrie 2023, aceste dețineri se ridicau la 8,6 milioane USD, dar de atunci s-au apreciat la 17,9 milioane USD la prețul curent al pieței.
Caroline Ellison, fostul CEO al Alameda Research, a dezvăluit în mărturia ei că mita a însumat aproximativ 150 de milioane de dolari. Rolul ei în căderea FTX a dus în cele din urmă la o pedeapsă de doi ani de închisoare, precum și la o posibilă lichidare a activelor rămase pentru soluționarea instanței.
Eforturile continue ale FTX de a rambursa creditorii
FTX s-a prăbușit în noiembrie 2022, dezvăluind o gestionare defectuoasă extinsă a fondurilor clienților sub conducerea lui Bankman-Fried. Este considerată una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria Americii.
După arestarea sa, Bankman-Fried a fost judecat și condamnat pentru șapte infracțiuni, primind în martie o pedeapsă de 25 de ani. Șase acuzații suplimentare, inclusiv conspirație pentru a comite fraudă bancară și luare de mită străină, au fost depuse inițial, dar ulterior au fost renunțate. În septembrie, avocații lui Bankman-Fried au depus un recurs, contestând condamnarea acestuia. Apelul susține că i s-a refuzat un proces echitabil și solicită noi proceduri în fața unui alt judecător.
FTX a suferit o restructurare substanțială condusă de John J. Ray III, un renumit expert în faliment. Sub conducerea lui Ray, FTX a dezvoltat un plan de reorganizare care vizează rambursarea a 98% dintre creditorii săi, cu o rată minimă de recuperare de 118% per creanță. Acest plan ambițios a primit aprobarea instanței în octombrie.
Între timp, autoritățile continuă să dezlege complexitățile financiare ale imperiului dispărut al lui Bankman-Fried.next
DOJ caută 17,9 milioane de dolari în criptomonede legate de presupusa schemă de mită a lui Sam Bankman-Fried
