Departamentul de Justiție al SUA a depus o plângere civilă de confiscare, solicitând sechestrarea a aproximativ 16 milioane de dolari în cripto deținute într-un cont Binance, în urma unui an de investigații.


Detalii dintr-un dosar judiciar revizuit de Decrypt arată că tokenurile în cauză sunt, se susține, conectate la mită autorizată de Sam Bankman-Fried.


Cazul complică potențial eforturile de recuperare ale autorităților, având în vedere cum activele s-au dublat în valoare de la transferurile lor inițiale.


Creat în noiembrie 2023, contul Binance se spunea că a avut tokenuri Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) și Solana (SOL). Notabil, peste jumătate din tokenurile deținute în cont erau în SOL, reprezentând aproximativ 8,5 milioane de dolari.


Se estimează că valoarea lor a crescut de atunci la 16 milioane de dolari, în urma recuperării remarcabile a pieței cripto din acest an, susținută de o creștere a sentimentului pe fondul fondurilor de schimb tranzacționate pe piața americană Spot Bitcoin și Ethereum.


Cazul provine dintr-un incident din noiembrie 2021, când Bankman-Fried a direcționat, se susține, transferul a 40 de milioane de USDT dintr-un portofel Alameda Research pentru a iniția o mită pentru plata către oficialii chinezi. Scopul a fost de a debloca aproximativ 1 miliard de dolari în cripto deținute pe două burse din China.


Fondurile au fost urmărite prin mai multe portofele private, ale căror mișcări între decembrie 2021 și decembrie 2023 au ajuns în cele din urmă într-un portofel de depunere Binance, conform dosarului.


Autoritățile susțin că contul a arătat modele de tranzacții suspecte, inclusiv depuneri de stablecoin și Bitcoin "aproape zilnice" care au fost "rapid convertite" în alte criptomonede prin tranzacții de tip over-the-counter.


Este cea mai recentă dintr-o serie de dezvoltări legate de urmărirea activelor legate de crimele FTX, bine după condamnarea lui Bankman-Fried pentru șapte acuzații penale.


Fostul mogul cripto își ispășește în prezent o pedeapsă de 25 de ani de închisoare și a contestat condamnarea sa, avocatul său susținând că fostul CEO a fost "presupus vinovat - înainte să fie chiar acuzat."


Inițial parte a acuzației împotriva lui Bankman-Fried, acuzațiile de corupție au constituit una dintre cele treisprezece, acuzându-l de conspirație pentru a încălca Legea privind Practicile Corupte Străine. Această acuzație a fost ulterior separată de procesul principal care a dus la condamnarea sa.


Editat de Sebastian Sinclair