P2p este o metodă foarte eficientă de a cumpăra Crypto la costuri mici și rapid, dar dacă sunteți comerciant p2p sau cumpărați de la acesta, este posibil să întâlniți escroci care vă pot bloca contul bancar.
Modul de funcționare este următorul:
- Îți deschid o operațiune de cumpărare.
- Îl depun în contul dvs. bancar și îl marchează ca plătit.
- Îți trimit captura de transfer și după ce verifici că ai fondurile în bancă o eliberezi.
- Escrocii suna la banca sa le spuna ca nu recunosc acel transfer si ca nu ai facut-o inventand vreo scuza.
În acest moment banca te blochează fără să te întrebe și abia după ce încerci să faci un transfer bancar îți dai seama că contul tău a fost blocat.
Banca vă va cere să justificați introducerea acelor bani în contul dvs. Deoarece nu puteți face acest lucru, deoarece tranzacționarea cripto în multe țări nu este reglementată, banca vă poate cere să returnați banii acelei persoane.
În acest moment înșelătoria este terminată. Escrocul își primește banii înapoi și îți păstrează cripto-ul.
Recomandări:
- Nu tranzacționați cu persoane care au fost înregistrate de mai puțin de 60 de zile, deoarece majoritatea acestor escroci și-au deschis recent conturi.
- Solicitarea cărții de identitate a vânzătorului vă permite să cunoașteți identitatea acelei persoane în cazul în care aveți probleme cu acea afacere.
- Verificați întotdeauna că nu sunteți transferat din conturi terță parte. Chiar dacă îți cer o favoare, nu înseamnă că nu.
Aș putea continua să vorbesc puțin despre asta, deoarece ceea ce vorbesc se bazează pe experiența mea, dar să o lăsăm în acest moment.
🤗