Unul dintre dezavantajele oricărei creșteri a prețului criptomonedelor este o creștere majoră a prevalenței schemelor de tip pump and dump. Acest articol identifică cum să recunoști un pump and dump atunci când îl vezi.
Bitcoin, odată ce un activ digital de avangardă, și-a stabilit acum prezența cu schimburi reglementate, ETF-uri aprobate de SUA, interes instituțional și contracte futures. Cu toate acestea, spațiul altcoin rămâne o frontieră sălbatică, cu proiecte care par de încredere cedând atacurilor, așa cum se dovedește prin atacurile istorice de 51% asupra Bitcoin SV și Ethereum Classic. În ciuda fluctuațiilor pieței de urs, 2023 a fost martorul unei creșteri a escrocheriilor crypto, îndemnând investitorii să fie prudenți, deoarece multe "proiecte crypto" care par genuin sunt de fapt concepute pentru a exploata investitorii naivi.
Recunoașterea acestor activități frauduloase este crucială pentru prevenirea pierderilor de investiții. Iată cum să identifici astfel de scheme și să te protejezi de a deveni victimă.
Ce este o schemă de tip Crypto Pump And Dump?
O schemă de tip crypto pump and dump este un tip de manipulare a pieței în care un grup de oameni se coordonează pentru a cumpăra o criptomonedă cu preț scăzut sau obscură, crea hype și informații false despre ea, și apoi o vând la un preț mai mare cumpărătorilor neavizați. Aceasta duce la o creștere bruscă și la o prăbușire a prețului criptomonedei, lăsând mulți investitori cu pierderi.
Originile schemelor de tip crypto pump and dump pot fi urmărite până la frauda tradițională cu valori mobiliare. Aceste scheme vizau acțiuni cu capitalizare mică pe piața de capital, implicând un efort coordonat de a umfla artificial prețul unei acțiuni și apoi de a vinde rapid pentru profit. În spațiul criptomonedelor, același concept prevalează, deși cu unele variații.
În lumea cripto, operațiunile de tip pump and dump se concentrează pe monede și tokenuri cu capitalizare mică, exploatând vulnerabilitatea acestora din cauza volumelor limitate de tranzacționare. În loc de camerele tradiționale de tranzacționare, aceste scheme se bazează pe rețele sociale și alte platforme pentru a răspândi hype și dezinformare despre o criptomonedă anume. Aceste campanii orchestrate implică adesea manipularea discuțiilor pe platforme precum YouTube, Twitter, Reddit și Instagram, atrăgând investitorii să creadă că un proiect câștigă tracțiune când de fapt nu este cazul.
Identificarea semnelor evidente ale unei scheme de tip Pump and Dump
Detectarea unei scheme de tip pump and dump necesită vigilență și o înțelegere a semnelor de avertizare. Iată câțiva indicatori cheie:
Creșteri inexplicabile ale prețului: Creșteri bruște și substanțiale ale prețului fără un catalizator clar pot fi indicii ale unei scheme de tip pump and dump.
Articole de știri plătite și hype pe rețelele sociale: O monedă cu capitalizare mică fiind acoperită pe scară largă în articole de știri plătite și experimentând o creștere a atenției pe rețelele sociale sugerează adesea un pump în curs. Grupurile de discuții, forumurile sau influencerii sunt adesea implicați pentru a răspândi afirmații pozitive dar nejustificate sau înșelătoare despre criptomonedă, cum ar fi parteneriatele, recomandările, evenimentele viitoare sau progresele tehnice.
Secțiunea de comentarii a videoclipurilor legate de cripto de pe YouTube este o țintă principală pentru hype-ul monedelor. În acest scenariu, oamenii încearcă să deturneze discuțiile și să injecteze comentarii despre o monedă pe care încearcă să o promoveze în conversații altfel autentice. Așa cum arată exemplele de mai jos, formatul este ușor de recunoscut - începând de obicei cu un mulțumesc și apoi o întrebare despre o anumită monedă sau proiect. Postate pe multe alte canale, aceste tipuri de comentarii dau impresia că există un entuziasm genuin pentru un proiect, când, în realitate, nu există un astfel de val de interes.
Comunicația între membrii grupurilor de tip pump and dump se desfășoară pe servicii de mesagerie criptate precum Telegram, unde grupurile pot conține câteva mii de membri. În aceste chat-uri de grup, o monedă care va fi pompată va fi anunțată după ce autorul original al escrocheriei cumpără moneda. În câteva minute, membrii grupului cumpără și apoi răspândesc știri false despre monedă pe rețele sociale, bloguri și uneori chiar pe publicații considerate de încredere prin conținut sponsorizat plătit. Odată ce prețul a crescut, inițiatorii pompei își vând monedele, urmați de alți membri din grupul de mesagerie. Apoi prețul colapsează din nou, lăsând toți investitorii care au cumpărat după creșterea prețului cu pierderi mari.
Media plătită este, de asemenea, adesea folosită pentru a crea hype pentru monede – cu comunicate de presă de la fraude criminale publicate fără întrebări de multe publicații de media cripto – și chiar apărând pe site-uri de încredere precum PR Newswire.
Așa cum dezvăluie acest anunț real de pe Upwork, escrocii de tip pump vor merge la mari lungimi pentru a face companiile și monedele să pară credibile.
Volume de tranzacționare scăzute și capitalizări de piață: Aceste scheme prosperă pe criptomonede ilichide, așa că evitarea unor astfel de active poate reduce semnificativ riscul tău. Monedele de tip pump and dump au de obicei o capitalizare de piață scăzută, un volum de tranzacționare redus și lichiditate scăzută, făcând mai ușor să manipulezi prețul cu sume relativ mici de bani.
Listări pe burse obscure sau nereglementate: Aici există mai puțin control și transparență. Bursele precum Coinbase, Kraken, Binance și altele au reguli stricte de listare, iar procesul este costisitor. Acest lucru descurajează monedele frauduloase.
Utilizarea activă a FOMO: Promotorii de tip pump and dump vor încuraja adesea potențialii cumpărători să acționeze rapid și să nu rateze o oportunitate unică în viață, creând un sentiment de urgență și frică de a rata.
Sfaturi de investiții discutabile: Fii precaut în privința sfaturilor de investiții din rețelele sociale și surse neverificate, deoarece acestea pot duce la pierderi semnificative. Sfaturile de investiții din partea celebrităților sunt deosebit de riscante.
Lecții din partea Celebrităților: McAfee, Musk și altele În lumea schemelor de tip crypto pump and dump, recomandările celebrităților au jucat adesea un rol în conturarea narațiunii. De exemplu, în mai 2021, antreprenorul tehnologic John McAfee s-a confruntat cu acuzații din partea Comisiei pentru Comerț cu Futures (CFTC) pentru implicarea sa în inițiative de pump and dump legate de diverse criptomonede.
Autoritățile au pretins că între 2017 și 2018, McAfee a promovat o "monedă a zilei" prin contul său de Twitter fără a dezvălui urmăritorilor săi că a cumpărat poziții în monede precum Verge, Doge și ReddCoin, pe care le-ar vinde odată ce prețul ar fi crescut.
Recomandările celebrităților, cum ar fi cele ale lui McAfee, ar trebui să fie întotdeauna tratate cu scepticism. Este împotriva prevederilor anti-touting din legile americane privind valorile mobiliare ca celebritățile să facă astfel de recomandări fără a dezvălui că sunt plătite să o facă - dar se întâmplă tot timpul.
Actorul Steven Seagal, de exemplu, a descoperit că nu este deasupra legii în 2020 și a soluționat acuzațiile de a nu fi dezvăluit aproximativ un milion de dolari în plăți pe care le-a primit pentru promovarea Bitcoiin2Gen. În mod similar, atât Lindsay Lohan cât și influencerul de pe YouTube Jake Paul au fost acuzați de SEC pentru promovarea ilegală a Tron (TRX).
În mod similar, Elon Musk s-a confruntat cu acuzații de manipulare a pieței prin tweet-urile sale despre Bitcoin. Când Bitcoin a scăzut cu mai mult de 50% față de înălțimea sa din aprilie 2021 de 64.000 de dolari, Musk a negat afirmațiile că ar fi pompat și vândut monedele. La acea vreme, Magda Wierzycka, CEO-ul firmei de servicii financiare Sygnia, a spus: "volatilitatea pe care am văzut-o este o funcție neașteptată a ceea ce aș numi manipulare a pieței de către Elon Musk."
Ea l-a acuzat pe Musk/Tesla că a cumpărat o poziție în BTC, apoi a anunțat poziția pentru a pompa prețul, înainte de a vinde la vârf. Merită amintit că Musk a plătit 40 de milioane de dolari în 2018 pentru a soluționa acuzațiile SEC împotriva sa pentru tweet-urile sale despre privatizarea Tesla.
Astfel de cazuri subliniază importanța scepticismului față de recomandările celebrităților în domeniul cripto, deoarece aceste recomandări adesea lipsesc de transparență și conformitate cu legile privind valorile mobiliare.
Protejându-te de schemele de tip pump and dump
Pentru a te proteja de a deveni victima schemelor de tip pump and dump:
Evită criptomonedele ilichide: Evitarea monedelor cu volume de tranzacționare scăzute poate minimiza expunerea ta la astfel de scheme.
Verifică sursele: Relyează-te pe surse credibile pentru informații și efectuează cercetări temeinice înainte de a lua orice decizie de investiție.
Vigilenta comunității: Comunitatea criptomonedelor se auto-reglează adesea, expunând jucătorii frauduloși care pătează reputația industriei.
Implicare directă în proiect: Contactează direct proiectele criptomonedelor pentru a obține informații și claritate înainte de a investi. Schemele de tip pump and dump și alte fraude sunt de obicei complet anonime. De asemenea, criptomoneda care este pompată nu va avea de obicei un caz clar de utilizare, un plan de dezvoltare sau o echipă de dezvoltare în spatele ei, făcând greu de verificat legitimitatea sau propunerea sa de valoare.
Cercetare independentă: Efectuează cercetări independente pentru a face alegeri de investiții bine informate, mai degrabă decât să te bazezi exclusiv pe sfaturi externe.
Eforturile CFTC în limitarea schemelor de tip Pump and Dump
Recunoscând nevoia de a combate schemele de tip pump and dump, Comisia pentru Comerț cu Futures din SUA (CFTC) a luat măsuri proactive. Într-un avertisment public despre pump and dump, CFTC sfătuiește investitorii să rămână prudenți și să evite luarea de decizii de investiții pe baza creșterilor bruște de preț sau a sfaturilor de pe rețelele sociale.
În plus, CFTC a introdus stimulente financiare pentru denunțători care oferă informații valoroase ce duc la descoperirea unor astfel de activități frauduloase. "Schemele manipulatoare și frauduloase subminează integritatea și dezvoltarea activelor digitale și înșeală oameni nevinovați din banii lor câștigați cu greu," spune Directorul Interimar al Aplicării, Vincent McGonagle. "Inovația financiară sparge constant noi frontiere, iar eforturile de aplicare ale CFTC trebuie să țină pasul. Vom acționa întotdeauna pentru a trasa responsabilitatea escrocilor și manipulatoarelor pentru comportamentele necorespunzătoare."