INCIDENT: SAFEMOON -> ancheta SEC -> DOJ implicat -> fondatori arestați -> acuzații de conspirație, fraudă, spălare de bani -> posibilă închisoare de 25 de ani
FRAUDA SAFEMOON:
Descoperirea detaliilor false despre blocarea lichidității
↓↓
Ancheta SEC
↓↓
SafeMoon și directori inculpați
↓↓
Acuzații: conspirație, fraudă, spălare de bani
↓↓
SafeMoon este oferit ca titluri de valoare cripto neînregistrate
↓↓
Directorii Safemoon au crescut capitalul de piață prin Wash Trading, marketing înșelător
↓↓
Fondatorii SafeMoon au retras 200 de milioane de dolari pentru uz personal (mașină sport personalizată Porsche, alte vehicule de lux și bunuri imobiliare)
↓↓
Implicarea DOJ
↓↓
Directori SafeMoon acuzați/arestat
↓↓
Persoane acuzate: John Karony (AKA CPT HODL T MUN), KYLE NAGY (AKA Safemoon Dev), THOMAS SMITH (AKA Papa)
↓↓
De ce - Frauda cu titluri de valoare, Frauda electronică, Spălarea banilor
↓↓
Achizitii de vehicule de lux, investitii imobiliare
↓↓
Investigații în curs
↓↓
Posibil 25 de ani de închisoare
Ivan J. Arvelo (Agent special responsabil cu investigațiile pentru securitatea internă): Directorii SafeMoon și-au crescut valoarea companiei la peste 8 miliarde de dolari, dar în loc să-și răsplătească clienții așa cum au promis, lăcomia lor nesățioasă i-a determinat să cheltuiască milioane de dolari pentru propriile lor dorințe generoase. . Astăzi, niciun vehicul de lux sau imobiliare întinsă nu le poate proteja de consecințele unor astfel de infracțiuni.