Ai făcut o investiție bună în criptomonede, câștigând nu mai puțin de 10 milioane, gândindu-te cu plăcere să schimbi aceste criptomonede în yuanuri adevărate.
Așa că ai început să cauți peste tot comercianți U care te pot ajuta să schimbi USDT în RMB. După ce ai căutat, în sfârșit ai găsit unul care părea de încredere.
Ați convenit că tu vei transfera USDT către un exchange ca garanție, iar când comerciantul U va trimite banii în contul tău, vei confirma tranzacția, iar exchange-ul îți va elibera monedele comerciantului U. Asta sună destul de sigur, nu-i așa? Dar de fapt, există o problemă mare - nu poți fi sigur că banii pe care ți-i dă comerciantul U sunt curați!
S-ar putea să te gândești să verifici numărul de zile de depunere a fondurilor sau să ceri comerciantului U să promită compensare în caz de înghețare a cardului, sau poate să găsești un comerciant de criptomonede mai vechi, care ar trebui să fie mai de încredere, nu? Dar îmi pare rău, toate acestea sunt inutile! Pentru că problema înghețării cardului este ca o bombă cu ceas, când va exploda depinde de când victima decide să facă o plângere.
Cauza fundamentală a înghețării cardului, pe scurt, este că nu știi de unde vin banii pe care ți-i dă comerciantul U, dacă sunt curați sau nu. Chiar dacă de data aceasta nu este nicio problemă, peste câteva luni este posibil să fii urmărit și înghețat din cauza unor fonduri anterioare implicate într-o investigație. Mai mult, cardul bancar al comerciantului U ar putea fi monitorizat de banca pentru activitate frecventă, iar cardurile care au tranzacții cu comerciantul U ar putea avea de suferit.
Dacă ieșirile și intrările de fonduri pe un card bancar din țară sunt prea frecvente, în contradicție cu obiceiurile anterioare de tranzacționare, sau dacă intrările și ieșirile sunt rapide și nu se păstrează, acestea ar putea activa controlul de risc al băncii, care îți va îngheța direct contul.
Problema este destul de simplă, pur și simplu big data este prea puternică. Cei care joacă pe site-uri de jocuri de noroc online folosesc adesea USDT pentru a face tranzacții, cumpărând și vânzând criptomonede pe exchange-uri, având tranzacții frecvente, rezultând că și-au legat cardul bancar de carduri care sunt pe lista neagră a fraudei, fiind monitorizați de big data. Iar majoritatea cardurilor comercianților de criptomonede sunt, de asemenea, conturi cu risc ridicat, iar dacă ai multe interacțiuni cu ei, cardul tău ar putea fi etichetat ca fiind asociat cu fraudă de către big data. A câștiga bani este un lucru bun, dar trebuie să fii atent când vine vorba de schimbat în RMB!
În fața viitoarei piețe taurine nebunești, dacă te simți confuz în privința tranzacțiilor, vrei să afli mai multe despre cunoștințele și informațiile de vârf din lumea criptomonedelor, atâta timp cât ai puterea de acțiune, te voi ghida să descoperi criptomonede cu potențial de zece ori, dând like + comentariu, te voi ajuta să câștigi mult!