Ai răsfoit nenumărate reclame U商, și în final ai ales un U商 care părea decent pentru a face tranzacția.
U商 a transferat bani în contul tău prin Alipay, WeChat sau card bancar, tu confirmi că tranzacția s-a finalizat, 1 milion de USDT a ajuns în contul comerciantului U.
În această etapă, bursa acționează ca garant, blocând temporar USDT-ul tău, așteptând ca comerciantul să finalizeze plata, tu confirmi informația, bursa eliberează monedele, nu ar trebui să existe probleme pe parcurs, singura problemă care ar putea apărea este...
Fondurile pe care ți le oferă comerciantul sunt suspecte!
Aceasta este o etapă a retragerii fondurilor de la care nu poți scăpa, cum poți să confirmi că fondurile comerciantului nu au probleme?
Câte zile de așteptare? Promisiunea de despăgubire pentru cardurile înghețate? Credibilitatea comercianților de monede bine cunoscuți?
Care dintre ele...
Îmi spui că este util?
Nu are rost, nenumărate cazuri de înghețare a cardurilor ne arată că acest îngheț este un incident de „rău de noroc” de nivel scăzut, fondurile pot exploda oricând, depinde complet de când victimele raportează cazul, am un prieten care a avut cardul înghețat după doi ani!
Fii clar, a fost înghețat după doi ani!
El însuși a fost confuz, pregătindu-se să caute comenzi de tranzacționare pentru a face contestație, dar unele burse au închis deja conturile, care mai pot fi verificate!
Motivul fundamental al înghețării cardurilor este:
一、nu știi dacă banii transferați de U商 au probleme.
二、即使 această dată nu sunt probleme, după câteva luni vor fi înghețate retroactiv din cauza implicării fondurilor în cazul anterior
三、chiar dacă nu sunt probleme, vor fi înghețate cardurile asociate cu U商 din cauza controlului de risc al băncii cu date mari, fiind marcate ca având intrări și ieșiri frecvente.
四、În cele din urmă, fondurile tale pe cardul local sunt frecvent trimise și primite, ceea ce nu corespunde identității tale anterioare; intrările și ieșirile rapide, fără a lăsa timp, vor activa de asemenea înghețarea de către banca.
Hehe, poți verifica, dar asta aparține tehnologiei de pe blockchain, lăsăm deoparte acum, nu este vorba despre informațiile de depunere sau retragere, ci despre faptul că cardul tău bancar a fost monitorizat de centrul de date mari pentru combaterea fraudelor...
Logica este astfel: frații care joacă la pariuri online folosesc adesea USDT pentru a face transferuri, apoi vând și cumpără monede pe diverse platforme de tranzacționare, iar din cauza frecvenței ridicate a tranzacțiilor, cardul lor bancar a avut interacțiuni cu carduri marcate de centrul de combatere a fraudelor și a fost monitorizat de datele mari.
Majoritatea cardurilor comercianților de monede sunt carduri de înalt risc, iar pe măsură ce interacționezi cu acestea, în timp, cardul tău bancar va fi etichetat ca „fraudă” de către datele mari.
Ai înțeles?