1. Portofel rece Binance Detinere: 248,598 BTC Valoare: 16.4 miliarde de dolari
Cel mai mare deținător de bitcoin este portofelul controlat de bursa de criptomonede Binance. Binance este cea mai mare bursă de criptomonede din lume după volum de tranzacționare și număr de utilizatori, așa că nu este surprinzător că deține cel mai mare portofel de bitcoin din lume. La momentul redactării acestui articol, portofelul deține 248,598 BTC, reprezentând mai mult de 1.2% din totalul bitcoin-ilor în circulație. Acesta a fost activ din octombrie 2018. Ca portofel rece, acesta este utilizat pentru păstrarea pe termen lung a bitcoin-urilor clienților Binance. Portofelul efectuează rar tranzacții de ieșire - la momentul redactării acestui articol, ultima dată când a trimis bitcoin a fost acum aproximativ 8 luni. Totuși, atunci când acest portofel trimite bitcoin, sumele sunt considerabile, una dintre ele fiind de 21,600 BTC.
2. Portofel rece Bitfinex
Detinere: 180,010 BTC
Valoare: 11.9 miliarde de dolari
Al doilea cel mai mare deținător de bitcoin este un alt portofel rece, de această dată aparținând bursei de criptomonede Bitfinex. Bitfinex a fost înființată în 2012 și, deși a fost adesea subiect de controverse (de exemplu, atacul hackerilor din 2016 și criticile aduse monedei stabile USDT deținută de Bitfinex), rămâne un pilon al industriei burselor de criptomonede.
Acest portofel este similar cu situația portofelului rece Binance, care se află pe prima poziție în lista noastră. Rareori trimite bitcoin, iar atunci când o face, sumele sunt mari. Ocazional, portofelul primește transferuri mari - de exemplu, a primit o tranzacție uriașă de 50,000 BTC în februarie 2020.
3. Portofel rece Binance #2
Detinere: 142,776 BTC
Valoare: 9.4 miliarde de dolari
Istoria celui de-al doilea portofel rece de bitcoin de la Binance datează din noiembrie 2018. De-a lungul anilor, acest portofel a primit câteva depozite mari, precum și retrageri considerabile. La momentul redactării acestui articol, această adresă deține peste 142,000 BTC. Totuși, volumul total de tranzacții realizat cu acest portofel este de 4,539,816 BTC, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din toți bitcoin-ii în circulație.
Este demn de menționat că, în ultimele șase luni, cantitatea de BTC stocată în acest portofel a crescut brusc, de la 73,047 BTC la 142,776 BTC. Între timp, portofelul a sărit de la al nouălea cel mai mare portofel personal de pe blockchain-ul bitcoin la al treilea cel mai mare.
4. Portofel Robinhood
Detinere: 136,295 BTC
Valoare: 9 miliarde de dolari
Conform datelor de la platforma de analiză blockchain Arkham Intelligence, al treilea cel mai mare portofel de bitcoin aparține platformei de tranzacționare Robinhood. Totuși, la 28 august 2023, Robinhood nu a confirmat public că deține acest portofel.
Potrivit Arkham Intelligence, acest portofel este de fapt gestionat de Jump Trading, care acționează ca un custode al fondurilor.
Începând cu mai 2023, acest portofel a început să primească o serie de tranzacții mari. În fiecare tranzacție, portofelul a primit între 1,600 și 1,900 BTC. Portofelul a încetat să primească aceste tranzacții mari pe 30 iunie și de atunci a primit doar tranzacții foarte mici.
Până acum, acest portofel a efectuat doar o singură tranzacție de ieșire, trimițând o sumă mică de 0.051 BTC în mai 2023.
5. Portofel FBI (BTC din atacul hackerilor Bitfinex din 2016)
Detinere: 94,643 BTC
Valoare: 6.2 miliarde de dolari
Acest portofel este în prezent controlat de autoritățile federale din SUA și conține BTC furate în 2016 de la bursa de criptomonede Bitfinex. Portofelul a fost activat pentru prima dată în februarie 2022, când Ilya Lichtenstein și Heather R. Morgan au fost acuzați de conspirație pentru spălare de bani în legătură cu bitcoin-urile furate în atacul hackerilor.
Toate tranzacțiile mari ale acestui portofel au avut loc pe 1 februarie 2022. De atunci, portofelul a primit doar tranzacții care conțin cantități mici de bitcoin și până acum nu a trimis niciodată BTC.
Pe măsură ce ancheta privind incidentul hackerilor Bitfinex și acuzațiile împotriva suspecților de spălare a BTC furate continuă, este foarte probabil să vedem acest portofel efectuând câteva tranzacții foarte interesante în viitor.
6. Portofelul hackerilor Mt. Gox
Detinere: 79,957 BTC
Valoare: 5.3 miliarde de dolari
Acest portofel este controlat de hackeri care au pătruns în fosta bursă de criptomonede Mt. Gox. În august 2023, fostul CEO al Mt. Gox, Mark Karpeles, a trimis următorul tweet:
„Confirm că cei 79,956.55 bitcoin trimisi la adresa 1Feex pe 1 martie 2011 au fost transferați din portofelul original MtGox fără autorizație corespunzătoare și sunt considerați bunuri furate care aparțin MtGox, iar creditorii MtGox au realizat profituri din aceste bunuri furate.”
În afară de această tranzacție uriașă de 79,956 BTC furate, portofelul a primit doar câteva tranzacții mici ulterior. Interesant este că, deși a fost creat în 2011, acest portofel nu a trimis niciodată bitcoin.
7. Proprietar necunoscut #1
Detinere: 79,000 BTC
Valoare: 5.2 miliarde de dolari
Proprietarul celui de-al șaptelea portofel de bitcoin nu este clar. Totuși, știm că în ultimele luni au circulat o cantitate mare de bitcoin - din începutul anului 2024, cantitatea totală de BTC controlată de acest portofel a crescut de la 59,300 BTC la 79,000 BTC, o creștere de aproape 20,000 BTC (echivalentă cu peste 1.3 miliarde de dolari la cursul actual).
8. Proprietar necunoscut #2
Detinere: 78,317 BTC
Valoare: 5.2 miliarde de dolari
Momentan nu este clar cine deține al optulea cel mai mare portofel de bitcoin. Acest portofel a fost activ pentru prima dată pe 24 martie 2024, când a fost urmărit un balenă care a transferat 94,504 BTC către două portofele, având un șir de litere și cifre de forma „37XuVSEp”.
După tranzacția inițială, portofelul a fost practic inactiv, primind doar ocazional cantități mici de BTC, posibil de la deținători aleatori de bitcoin care doresc să obțină o anumită influență asociindu-se cu una dintre cele mai mari adrese BTC.
9. Portofel rece Tether
Detinere: 75,354 BTC
Valoare: 5 miliarde de dolari
Potrivit unei companii de cercetare blockchain de frunte, Arkham Intelligence, portofelul de bitcoin care se află pe locul șapte este, de fapt, Tether, compania care a lansat populara monedă stabilă USDT. Acest portofel a primit câteva tranzacții de câteva mii de BTC din contul de portofel cald al Bitfinex.
10. Portofel rece Upbit
Detinere: 73,090 BTC
Valoare: 4.9 miliarde de dolari
Am combinat lista celor mai mari adrese de bitcoin cu un alt portofel rece aparținând unei burse de criptomonede (Upbit). Acest portofel a avut un sold în creștere constantă în ultimii câțiva ani, având în prezent aproape 5 miliarde de dolari în BTC. Cu toate acestea, înainte ca compania de informații criptografice Arkham Intelligence să confirme că Upbit este proprietarul portofelului, au existat multe speculații despre posibila identitate a lui Mr.100, pe măsură ce portofelul a devenit cunoscut în comunitate.
Speculațiile privind identitatea proprietarului portofelului Mr.100 sunt variate; unii sugerează că ar putea fi un miliardar, alții cred că ar putea fi o bancă care se pregătește să intre pe piața ETH, și chiar există speculații că ar putea fi o țară bogată din Golf care acumulează BTC în tăcere.
Putem vedea că lista miliardarilor bitcoin este destul de atrăgătoare.
