Vreau să discut despre escrocheriile recente care au avut loc în tranzacțiile P2P (peer-to-peer).
Pe 26 august 2024, am finalizat o comandă de vânzare P2P care a decurs fără probleme din ambele părți. Cumpărătorul a efectuat plata în fiat, pe care am confirmat-o în contul meu bancar înainte de a elibera USDT-ul.
Cu toate acestea, două zile mai târziu, o parte din soldul meu bancar a fost înghețată în mod neașteptat. Alarmat, am contactat suportul clienți al băncii mele, care m-a informat că înghețarea a fost cauzată de o plângere pentru crimă cibernetică. Din păcate, nu au putut oferi detalii, cum ar fi cine a depus plângerea sau orice specificații.
Pentru a investiga mai departe, am revizuit tranzacțiile mele recente și am suspectat comanda P2P pe care am efectuat-o pe Binance. Verificând profilul cumpărătorului, am descoperit că și alții au întâmpinat înghețări similare ale contului după tranzacții cu acest cumpărător.
În prezent, fondurile mele sunt încă blocate și nu am nicio indicație clară despre când, sau chiar dacă, vor fi eliberate înapoi pentru mine. Se pare că unii indivizi profită de tranzacțiile P2P depunând plângeri împotriva tranzacțiilor în fiat și inițiind returnări de plată după ce plățile au fost efectuate.
Îi sfătuiesc cu tărie pe alții să revizuiască cu atenție profilurile utilizatorilor înainte de a se angaja în orice tranzacții P2P. De asemenea, îi îndemn pe cei de la Binance să abordeze aceste probleme și să implementeze o soluție pe termen lung pentru a proteja comercianții.
A mai întâmpinat cineva o situație similară? Dacă da, ce pași ați făcut pentru a vă debloca fondurile?
Anunțați-mă dacă doriți ajustări suplimentare sau dacă există ceva specific pe care doriți să includeți!