Un investitor cu 900.000 USDT se pregătește să-și valorifice fondurile prin tranzacții în numerar offline. Testare de mică valoare, confirmare a banilor, toate etapele au fost realizate cu o prudență extremă, dar totuși a căzut într-o capcană bine concepută. În cele din urmă, nu doar că moneda virtuală a fost absorbită într-un vid, ci și cei 900.000 de numerar de pe masă au murit în absența dovezilor..."#BabyMarvin合约

Aceasta nu este un caz singular. Pe măsură ce tranzacțiile cu criptomonede devin din ce în ce mai populare, cazurile de spălare de bani prin diverse metode din partea infractorilor apar frecvent, ceea ce duce la afectarea multor comercianți corecți. De exemplu, recent, un investitor a avut conturile înghețate simultan de 43 de departamente de poliție după ce a valorificat 2 milioane.

Exact din cauza riscurilor cu care se confruntă tranzacțiile online, tot mai mulți oameni se îndreaptă spre tranzacții în numerar offline. Cu toate acestea, tranzacțiile offline, care par sigure, ascund crize mai mari.

Recent a avut loc un caz tipic: un investitor cu 900.000 de USDT se pregătea să-și valorifice fondurile, pentru a evita riscul de înghețare a contului, s-a convenit să facă o tranzacție în numerar offline prin intermediul unei persoane. Procesul de tranzacționare părea riguros: mai întâi un test de mică valoare pentru a confirma că adresa este corectă, confirmarea banilor pentru a verifica că sunt reali, totul părea perfect. Cu toate acestea, problema a apărut - după ce vânzătorul a finalizat transferul de USDT rămas, cumpărătorul a dezinstalat imediat aplicația portofelului, negând categoric că a primit vreo monedă.

Mai îngrijorător este că cumpărătorul a pus deja la cale o capcană: a comunicat pe tot parcursul tranzacției prin Telegram, fără a lăsa urme și având capacitatea de a șterge conversațiile în ambele direcții. După ce a fost raportat, cei 900.000 de numerar au fost reținuți, dar din cauza lipsei de dovezi, acești bani se vor întoarce în cele din urmă în mâinile escrocului prin intermediul procedurilor legale.#BabyMarvin合约f9c7