Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) l-a acuzat pe fondatorul firmei de criptomonede Gotbit de manipularea pieței și fraudă prin intermediul comunicațiilor electronice.
Aleksei Andriunin, un cetățean rus, a fost implicat într-o „conspirație extinsă” pentru a manipula piețele de criptomonede în numele companiilor clienți. Între anii 2018 și 2024, Gotbit a oferit servicii de manipulare a pieței pentru a crea volum de tranzacționare artificial pentru diverse firme de criptomonede. Acuzația suplimentară a mai acuzat Gotbit și doi dintre directorii săi, Fedor Kedrov și Qawi Jalili, care se confruntă deja cu acuzații de „tranzacționare prin spălare” în criptomonede.
Andriunin a păstrat, în mod pretins, înregistrări ale manipulării pieței de către Gotbit, se arată în comunicatul DOJ. El a avut înregistrări de foi de calcul care comparau „Volumul Creat” din tranzacții de spălare cu „Volumul de Piață” care apărea în mod natural.
În plus, Andriunin și directorii firmei au promovat tactici de tranzacționare prin spălare către clienți potențiali. De asemenea, au explicat cum Gotbit a folosit multiple conturi pentru a evita să fie detectat pentru tranzacții de spălare pe blockchain-ul public.