Autor: Yohan Yun, CoinTelegraph; Traducere: Tao Zhu, Jinse Finance
De la milioane de dolari pierdute în hard disk-uri abandonate până la fondatori dispăruți, lumea criptomonedelor este plină de legende despre pierderi și înșelăciuni.
Aceste povești memorabile ne oferă o privire asupra capcanelor neașteptate ale Bitcoin-ului și criptomonedelor și asupra eforturilor pe care oamenii le fac pentru a-și recupera bogăția greu câștigată.
Hard disk-uri din gropile de gunoi și Bitcoin-uri pierdute
În adâncurile gropii de gunoi din Newport, un fantomă Bitcoin își crește continuu valoarea, rămânând blocat printre gunoaiele abandonate de peste un deceniu.
În 2013, inginerul IT James Howells a aruncat accidental un hard disk în acest teren pustiu. Dispozitivul conținea 8.000 de Bitcoin, care valora 1 milion de dolari la acea vreme, dar acum valorează peste 500 de milioane de dolari.
Căutarea unui hard disk într-o groapă de gunoi care conține 110.000 de tone de deșeuri este ca și cum ai căuta un ac într-o fână.
Howells a planificat mai multe expediții pentru a săpa bogăția sa digitală îngropată. Dar fiecare expediție a fost întâmpinată cu o rezistență hotărâtă din partea gardienilor acestui tezaur tehnic - consiliul local.
Groapa de gunoi este acoperită de aproximativ 110.000 de tone de deșeuri, devenind mormântul Bitcoin-ului lui Howells - Bitcoin care a fost pierdut, dar valoarea sa este incomensurabilă.
Howells a dat în judecată Consiliul Municipal Newport, cerând despăgubiri de 495 milioane de lire sterline (643 milioane de dolari).
Cazul său va fi audiat pe 3 decembrie, ceea ce va decide dacă căutarea fantomei Bitcoin la groapa de gunoi din Newport ar trebui să înceapă sau să lase acest pământ pustiu să rămână învăluit în mister pentru totdeauna.
„Bitcoin-urile zombie” din registrul imuabil
La fel ca și averea abandonată a lui Howells, fiecare Bitcoin pierdut spune o poveste - parole uitate scrise într-o notă, portofele deteriorate de vânt și ploaie, investitorii care își iau secretele criptografice în mormânt.
Conform datelor de la Glassnode, se estimează că 1,5 milioane BTC 'ar putea' fi pierdute pentru totdeauna.
Bitcoin-urile considerate dispărute încep să se trezească. Sursa: Glassnode
Aceste tokenuri adormite se mai trezesc din când în când. Tokenurile care au dormit timp de mai bine de un deceniu au început să curgă în tăcere pe burse, permițând acelora anonim milionari să câștige bani folosindu-și răbdarea.
Dar unele tokenuri, indiferent cât timp ar aștepta, nu se vor mai întoarce.
Observatorii Bitcoin vizitează frecvent portofelul lui Satoshi Nakamoto, despre care se spune că conține peste 1 milion BTC, în căutarea oricărui semn de viață al acestui creator misterios de Bitcoin.
Dar unele tokenuri este mai bine să nu fie atinse.
Așa cum a spus Satoshi Nakamoto, „tokenurile pierdute doar cresc valoarea tokenurilor altora. Considerați-le o donație pentru toți.”
Zvonurile despre USDT
Influența Tether crește, iar capitalizarea de piață a stablecoin-ului său USDT a depășit acum 120 de miliarde de dolari.
Dar sub această suprafață calmă a stablecoin-ului, zvonurile plutesc ca o ceață deasupra unui cimitir. Zvonurile vorbesc despre rezerve dispărute, tranzacții în umbră și povești despre autoritățile de reglementare care plutesc ca vulturi.
Din când în când, ca și cum ar fi sub influența unei mâini invizibile, zvonurile spun că Tether nu este ceea ce pare a fi. Investigațiile se desfășoară în colțurile internetului, lăsând investitorii și traderii să se simtă neliniștiți.
Cea mai recentă a avut loc pe 25 octombrie, când (Wall Street Journal) a raportat exclusiv că agențiile federale din SUA efectuează o investigație penală asupra Tether, investigația vizând utilizarea ilegală a USDT de către terți în scopul spălării banilor.
CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a descris raportul ca fiind un „cliché”.
Sursa: Paolo Ardoino
Această frică este evidentă: dacă Tether cedează, ar putea trage întreaga industrie în abis. Prăbușirea pieței provocată de eșecul stablecoin-ului rămâne o amintire proaspătă și dureroasă pentru investitori, iar perspectiva de a retrăi acest coșmar poate fi copleșitoare.
Când Bitcoin a atins un nou maxim istoric, comunitatea s-a reunit pe forumuri și rețele sociale pentru a relata cele mai recente panică.
"Ai auzit? Tether ar putea fi investigat din nou!" au spus ei, cu voci pline de entuziasm și frică.
Când Bitcoin-ul se răcește, frica de Tether dispare, dar niciunul dintre ele nu dispare complet.
Fondatorul QuadrigaCX dispărut
Ca tânărul CEO al QuadrigaCX (cândva cea mai mare bursă de criptomonede din Canada), Gerald Cotten gestiona milioane de active digitale.
Dar în decembrie 2018, viața lui s-a încheiat brusc, iar cheia criptomonedelor în valoare de peste 190 de milioane de dolari a fost de asemenea pierdută.
Cauza morții lui Cotten a fost misterioasă și bruscă. Se raportează că acest CEO de 30 de ani călătorea în India, aparent pentru a deschide un orfelinat, dar a murit din cauza complicațiilor bolii Crohn.
Abia după moartea sa a fost dezvăluit adevărul: Cotten controla singur accesul la portofelul criptografic QuadrigaCX. Nu doar că fondurile erau inaccesibile, dar investigația a început să dezvăluie o rețea de gestionare financiară defectuoasă.
Instituția de supraveghere numită de instanță pentru cazul de faliment QuadrigaCX, Ernst & Young, a descoperit șase portofele utilizate pentru stocarea Bitcoin-ului, dar în timpul verificării lor, cinci dintre aceste portofele au fost goale în lunile premergătoare morții lui Cotten.
În portofelul rămas mai sunt doar câțiva Bitcoin.
Sursa: Michael Patryn, ZachXBT
Investigațiile suplimentare au descoperit că o cantitate mare de criptomonede a fost transferată de pe această platformă în burse concurente, intrând în conturi personale controlate de Cotten. Există suspiciuni că aceste fonduri au fost folosite pentru a finanța stilul de viață extravagant al lui Cotten și ar putea fi folosite pentru tranzacționare pe alte burse.
Până în prezent, unii cred că Cotten a falsificat moartea sa și a dispărut cu banii.
Dispariția reginei criptomonedelor
Ruja Ignatova, cunoscută și sub numele de „regina criptomonedelor”, este fondatoarea infamului OneCoin, care a fost ulterior expus ca o schemă Ponzi de miliarde de dolari.
Ignatova a dispărut din atenția publicului în 2017, când mai multe țări își intensificau investigațiile asupra OneCoin. Starea ei actuală - fie vie, fie moartă - rămâne necunoscută.
OneCoin a fost promovat ca o criptomonedă revoluționară care putea rivaliza cu Bitcoin, promițând investitorilor randamente uriașe. Cu toate acestea, acesta nu avea o adevărată blockchain și, în esență, vindea tokenuri fără valoare. Se estimează că Ignatova și complicii săi au fost acuzați că au înșelat investitorii cu aproximativ 4 miliarde de dolari.
După dispariția ei, au apărut diverse teorii despre soarta lui Ignatova. Unii cred că ar fi putut obține o nouă identitate cu ajutorul unor falsificări complexe și intervenții chirurgicale estetice, poate trăind o viață extravagantă într-o locație secretă.
Lista celor mai căutați de FBI, Ignatova se află în rândul de jos, la mijloc. Sursa: FBI
Alții speculează că ea ar fi putut muri din cauza legăturilor criminale periculoase posibile implicate în planul OneCoin.
În 2022, Ignatova a fost inclusă pe lista celor mai căutați fugitivi FBI, lista incluzând acuzațiile împotriva ei, inclusiv fraudă în telecomunicații, fraudă în valori mobiliare și spălare de bani.
Nu există dovezi concludente pentru a-i confirma identitatea sau locația.
Bursele de criptomonede au căzut în întuneric
În tranzacțiile de criptomonede, se poate câștiga o avere în doar câteva momente.
Pierderile nu se datorează întotdeauna prăbușirii pieței sau loviturilor de reglementare bruște, ci unor lucruri mai imprevizibile și mai înfricoșătoare: bursele se opresc brusc în cele mai critice momente.
În ianuarie 2018, actualizarea de două ore a schimbului de criptomonede Kraken s-a transformat într-o terifiantă pană de curent de 48 de ore.
Între timp, în martie 2021, Binance s-a confruntat și cu coșmarul său. Activitatea de tranzacționare a crescut brusc, iar o nebunie fără precedent a cuprins bursa. Binance a intrat într-o pană de curent, tranzacțiile au fost blocate, iar speranța a dispărut la fel de repede ca cifrele de pe tabloul de tranzacționare.
Aceste pene de curent nu sunt evenimente izolate și nu sunt limitate la aceste exemple sau burse.
Rețelele blockchain precum Solana au avut de asemenea perioade de nefuncționare.
Cu toate acestea, pe măsură ce industria a evoluat, astfel de evenimente au devenit din ce în ce mai rare. Nimeni nu poate prezice când și unde va avea loc următoarea pană de curent. Pentru un trader care crede că a găsit în sfârșit memecoin-ul cu 1.000 de ori mai mult, o pană de curent poate schimba complet soarta lor.
