O influenceriță rusă de profil înalt, cunoscută popular sub numele de „Regina Crypto”, este subiectul unei atenții sporite pentru că ar fi defraudat investitorii cu 22 de milioane de dolari.

Potrivit diferitelor rapoarte din presa rusă, Valeria Fedyakina, care s-a făcut cunoscută sub numele de „Bitmama”, este acuzată că a operat o schemă piramidală care a prins mai multe victime în doar două luni.

Patru victime au pierdut 22 de milioane de dolari

Femeia de 24 de ani a fost arestată acum puțin peste un an, în urma unor investigații îndelungate provocate de numeroase plângeri din partea investitorilor săi. Potrivit rapoartelor, unele dintre victimele ei susțin că au pierdut sume colosale de bani, una chiar afirmând că aceasta a furat aproximativ 74 de milioane de dolari de la el.

Cu toate acestea, investigațiile oficiale au confirmat până acum doar pierderi totale de puțin peste 22 de milioane de dolari în diferite valute, inclusiv crypto, de la patru victime principale.

Detectivii susțin că Fedyakina s-a prezentat ca o expertă în criptomonede, afirmând că avea birouri globale în mai multe orașe, inclusiv Dubai, Monaco și Moscova. Această fațadă a ajutat-o să câștige încrederea investitorilor potențiali, pe care i-a convins să transfere fonduri sub pretextul de a investi în afaceri crypto profitabile.

Bitmama a promis investitorilor o returnare de 1% din banii lor, pe care a spus că îi va converti în criptomonedă. Astfel de active au devenit din ce în ce mai populare în Rusia pe măsură ce țara caută modalități de a ocoli sancțiunile economice severe.

Schema presupusă a implicat informarea victimelor că fondurile lor vor fi trimise în Dubai pentru a ocoli restricțiile bancare. Planificarea lui Fedyakina nu s-a limitat doar la crypto; o victimă le-a spus investigatorilor cum a fost atras să investească milioane într-o presupusă schemă de export de petrol, promițând returnări mari într-o perioadă nerezonabil de scurtă.

Se presupune că veniturile din fraudă au fost folosite pentru a finanța armata ucraineană

Pe măsură ce investigația s-a desfășurat, autoritățile de aplicare a legii au descoperit că influencerița a directionat sume considerabile pentru a susține eforturile militare ucrainene, spunând că strângea fonduri pentru a combate agresiunea rusă.

Cu toate acestea, în ciuda gravității acuzațiilor, echipa sa de apărare a susținut că nu a avut niciodată intenția de a înșela pe nimeni. Aceștia au continuat să nege acuzațiile de fraudă, spunând în schimb că clienta lor este o victimă a unei conspirații mai largi nespecificate în domeniul crypto.

Fedyakina a mai afirmat și loialitatea ei față de cauza Rusiei, declarând că ar susține armata acesteia dacă ar fi eliberată.

Problemele ei legale s-au intensificat când a încercat să fugă din Rusia în Emiratele Arabe Unite (EAU) la scurt timp după arestare. Având în vedere că era însărcinată în șase luni în acel moment, incidentul a atras multă atenție în media, forțând autoritățile să o plaseze sub un arest la domiciliu mai blând temporar.

Cu toate acestea, la scurt timp după ce a născut într-o unitate maternă specială, Fedyakina a fost returnată în detenție, unde rapoartele susțin că se confrunta cu condiții dure.

Procurorii se așteaptă să depună acuzații formale împotriva ei în noiembrie, iar dacă va fi condamnată, ar putea înfrunta zece ani de închisoare. Aceștia nu doar că au acuzat-o de facilitarea tranzacțiilor ilegale în crypto, dar au și acuzat-o de orchestrarea mai multor escrocherii care vizează investitorii privați și mari corporații.

Articolul despre influencerița rusă ‘Regina Crypto’ care se confruntă cu acuzații de fraudă crypto în valoare de 22 milioane de dolari a apărut mai întâi pe CryptoPotato.