Cum să retragi criptomonede în siguranță?
Pentru retragerea criptomonedelor, credeai că e suficient să găsești un cumpărător și să încasezi? Mare greșeală, astfel criptomonedele sunt vândute, iar banii ajung la tine. Dar consecința unei vânzări atât de simple a criptomonedelor este că 9 din 10 conturi bancare vor fi înghețate, iar după ce contul bancar este înghețat, pentru a-l debloca, autoritățile te vor obliga să prezinți dovezi pentru a-ți dovedi nevinovăția.
Pentru a aduce dovezi care să demonstreze o tranzacție reală, înainte de a retrage criptomonede, trebuie să te ocupi de următoarele lucruri:
În primul rând, cât de bine îl cunoști pe cumpărător? Aceasta este o întrebare frecventă din partea autorităților. Tranzacțiile cu criptomonede nu sunt ca vânzarea de bunuri, trebuie să îți îndeplinești obligația de verificare rezonabilă, să verifici informațiile contului celuilalt, extrasele de cont, iar tranzacțiile cu surse de fonduri neclare trebuie refuzate, nu trebuie să crezi că profitul este garantat și să faci tranzacții cu oricine.
În al doilea rând, păstrează în mod corespunzător înregistrările conversațiilor despre vânzarea criptomonedelor, pentru a reconstitui procesul de tranzacție.
În al treilea rând, fă capturi de ecran ale comenzilor de tranzacționare pe platformă și păstrează-le. În prezent, platformele păstrează comenzile de tranzacționare timp de doar 6 luni; după această perioadă, comenzile nu pot fi recuperate, ceea ce este foarte dezavantajos pentru a dovedi tranzacția ta reală. Așadar, trebuie să descarci și să salvezi înregistrările comenzilor de retragere a criptomonedelor în timp util, reține că trebuie să urmezi procesul de mai sus, altfel riști înghețarea contului bancar, pierderea banilor și, în cel mai rău caz, acuzații de complicitate și închisoare.