Grant Colthup, fostul CEO al ACCE Australia, se confruntă cu o singură acuzație de fraudă în urma unei investigații realizate de Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții (ASIC).

Colthup, care a apărut în Tribunalul Magistraților din Ipswich, Queensland, a fost acuzat de delapidarea a 1,47 milioane de dolari (2,2 milioane de dolari australieni) de la un client.

Plata de 1,5 milioane de dolari în Bitcoin a dispărut

Din mai 2019 până în septembrie 2022, ACCE a gestionat o platformă de schimb de active digitale care oferea servicii de tranzacționare a criptomonedelor clienților sub marca „Mine Digital”.

Conform unui comunicat de presă, incidentul datează din iulie 2022, când un client a plătit companiei 1,5 milioane de dolari pentru a cumpăra Bitcoin, dar nu a primit niciodată criptomoneda.

ASIC susține că, în loc să livreze Bitcoinul, Colthup a folosit fondurile clienților pentru a acoperi datoriile financiare ale ACCE și pentru a cumpăra criptomonedă pentru alți clienți.

Acuzația, formulată conform Secțiunii 408C din Codul Penal al Queensland-ului din 1899, prevede o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare. Cazul a fost amânat pentru 16 decembrie 2024 și va fi urmărit de Oficiul Directorului pentru Prosecții Publice.

Problemele legale ale ACCE

Această dezvoltare legală este doar una dintre numeroasele controverse care au afectat ACCE și Mine Digital. Compania a colapsat în septembrie 2022, lăsând creditorii să se lupte să recupereze aproximativ 16 milioane de dolari în fonduri datorate.

Colapsul schimbului cu sediul în Queensland a fost predat administratorului Brad Tonks de la PKF în septembrie 2022, cu câteva săptămâni înainte de prăbușirea infamă a schimbului din SUA, FTX.

La acea vreme, o publicație locală, Australian Financial Review, a raportat că investigațiile ulterioare ale lui Tonks asupra companiei au scos la iveală discrepanțe financiare îngrijorătoare, inclusiv înregistrări limitate, un bilanț neregulat și existența a doar 20.000 de dolari în active.

Într-o declarație adresată creditorilor, partenerul PKF a menționat că activele digitale substanțiale păreau să fi fost transferate din ACCE înainte de administrare, cu înregistrări insuficiente disponibile pentru a urmări tranzacțiile.

„Investițiile făcute de clienți în active digitale nu par să fi fost înregistrate în bilanțul companiei”, a raportat Tonks.

Mai mult, colapsul a avut loc la scurt timp după un litigiu legal cu un fond de pensii administrat de sine referitor la o pierdere de investiție separată de 1,6 milioane de dolari în 2020. Fondul a susținut că ACCE nu a luat măsuri adecvate pentru a preveni o escrocherie de inginerie socială cunoscută sub numele de „500 Investiții”.

Deși schimbul s-a apărat în acest caz, incidentul a contribuit la provocările legale tot mai mari.

Până în decembrie 2022, PKF a fost numit lichidator oficial al ACCE, iar Tonks a început acțiuni legale împotriva lui Colthup pentru a recupera cei 16 milioane de dolari datorați creditorilor.

Articolul Ex-CEO-ul Mine Digital se confruntă cu acuzații de delapidare de 1,5 milioane de dolari a apărut mai întâi pe CryptoPotato.