Conform Bitcoin.com, Christopher James Scanlon a fost acuzat de o instanță federală din SUA din Florida pentru operarea unei afaceri de schimb de criptomonede-fiat fără licență. Scanlon a fost acuzat că a furnizat servicii financiare în criptomonede fără aprobarea reglementară necesară din 2015 până în 2019. Acuzația susține că Scanlon și-a operat afacerea printr-un site web și conturi pe rețelele sociale. Se spune că a folosit aceste platforme pentru a solicita clienți și a facilita schimbul de criptomonede pentru monede fiat. În plus, Scanlon este acuzat că nu a înregistrat afacerea sa la Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN) și că nu a implementat proceduri de prevenire a spălării banilor și de cunoaștere a clientului (AML/KYC). Acuzarea lui Scanlon este un reminder al importanței conformității reglementare în industria criptomonedelor. Bursele de criptomonede sunt obligate să se înregistreze la FinCEN și să implementeze proceduri AML/KYC pentru a preveni utilizarea platformelor lor în activități ilicite. Nerespectarea acestor reglementări poate duce la penalizări semnificative, inclusiv urmărire penală.