„Clienți mari” care folosesc doar yuan digital

Într-o zi din octombrie 2023, într-un magazin de telefoane dintr-un mall din zona Nankai, s-a prezentat un bărbat care pretindea că se numește Li și că este un lider din departamentul de achiziții al unei unități, dorind să cumpere telefoane pentru angajați. După ce a confirmat că magazinul acceptă plăți prin conturi de yuan digital, a discutat cu vânzătorul despre efectuarea unor transferuri periodice în contul de yuan digital al magazinului, urmând să ridice telefoanele odată ce suma acumulată era suficientă. La câteva zile după aceea, magazinul a primit un transfer de 20.000 de yuani. Ulterior, bărbatul a venit cu un însoțitor și a ales două telefoane noi în valoare totală de 19.000 de yuani, cerând vânzătorului să-i restituie 1.000 de yuani din avans în numerar.

Vânzătorul a observat că Li verifica rapid produsele și nu negocia prețul, așa că a fost de acord să colaboreze pe termen lung. Între 30 octombrie și 6 noiembrie 2023, contul de yuan digital al acestui magazin a primit transferuri de peste 200.000 de yuani, iar Li a ridicat 38 de telefoane, cerând de fiecare dată restituirea diferenței în numerar.

Pe 6 noiembrie 2023, vânzătorul a primit un apel de la bancă, care a anunțat că contul de yuan digital al magazinului este blocat din cauza unor probleme.

Se pare că, Li a cumpărat telefoane împreună cu doi complici, folosind „monede virtuale” pentru a ajuta la spălarea banilor obținuți din fraudele prin telecomunicații. După ce victimele fraudelor au raportat incidentul, autoritățile l-au arestat pe Li și un alt complice, în timp ce un alt suspect s-a predat de bunăvoie.

„Monedele virtuale” se mișcă rapid

În urma verificărilor, s-a constatat că Li și complicii săi au avut tranzacții în mai multe magazine de telefoane din Tianjin. Conturile de yuan digital ale acestor magazine primeau în general sume de 9.000, 10.000 sau 20.000 de yuani. Odată ce acumulau o sumă suficientă, Li și complicii săi ridicau telefoanele din magazin și solicitau vânzătorului restituirea diferenței în numerar.

După ce au obținut telefoanele și dovezile de achiziție, Li și ceilalți le vindeau imediat. Apoi, banii obținuți din vânzarea telefoanelor erau transformați în monede virtuale printr-o aplicație specială, iar ulterior erau transferați într-un cont dedicat. De ce a făcut Li toate acestea? Conform declarațiilor sale, totul a început cu căutarea de „part-time” online.

La sfârșitul lunii octombrie 2023, Li a căutat informații despre locuri de muncă part-time online, unde cineva i-a spus că există un nou tip de „part-time” pentru achiziția de telefoane, care implică găsirea unor magazine de telefoane care acceptă plăți în yuan digital. Apoi, după ce a trimis informațiile către „serviciul clienți”, acesta a confirmat și a aranjat transferul de bani către magazinele de telefoane. Persoana care lucrează „part-time” mergea să ridice telefoanele din magazin, le vindea și returna banii obținuți în formă de monedă virtuală către „serviciul clienți”, în timp ce își lua comisionul. Deși avea suspiciuni, pentru comision, Li nu a ezitat să se alăture complicilor săi, căutând magazine care acceptau plăți în yuan digital, și a început „part-time-ul”.

Noua formă de „part-time” s-a dovedit a fi un complice al fraudelor

De fapt, fondurile care intrau în conturile acestor comercianți erau banii victimelor fraudelor prin telecomunicații. Pe 3 noiembrie 2023, o victimă, numită Yu, a primit un apel în care i s-a cerut să dezactiveze funcția „bai tiao” de pe o platformă de cumpărare, altfel i-ar fi fost afectată creditul. Yu a crezut că este adevărat și, sub îndrumarea „serviciului clienți”, a descărcat și instalat o aplicație, iar prin intermediul acestei aplicații, infractorii au obținut informațiile personale ale victimei și au transferat banii din contul său bancar în contul de yuan digital al magazinului căutat anterior.

Activitatea „part-time” desfășurată de Li și ceilalți era, de fapt, o modalitate de a ajuta la transferul veniturilor obținute din infracțiunile prin telecomunicații. Infractorii din amonte foloseau diverse strategii pentru a înșela victimele, iar persoanele din aval cumpărau telefoane pentru a le vinde și a transforma banii în monede virtuale, realizând astfel spălarea banilor.

În urma examinării, s-a constatat că Li și ceilalți trei au realizat deja anomalia acestui „part-time” de a cumpăra telefoane la un preț mai mare și a le vinde la un preț mai mic, știind că banii transferați în magazin erau obținuți din activități ilegale, dar totuși au continuat să încalce legea. Între octombrie și noiembrie 2023, acuzații Li și ceilalți trei au ajutat la transferul unor sume obținute din infracțiuni care implicau 17 victime și 266.700 de yuani, iar alte 40.000 de yuani nu au reușit să fie obținuți. Li și ceilalți au știut că sumele erau obținute din infracțiuni și le-au transferat, fapta fiind gravă, urmând a fi trași la răspundere penală pentru ascunderea și disimularea veniturilor obținute din infracțiuni. Li și ceilalți și-au recunoscut faptele și au fost de acord să restituie daunele, putând beneficia de o pedeapsă mai blândă.

După ce Parchetul Popular din zona Hedong, Tianjin, a inițiat acțiuni legale, Tribunalul din Hedong a condamnat pe Li și ceilalți trei la pedepse cu închisoarea de la trei ani la trei ani și nouă luni, impunându-le totodată o amendă de 10.000 de yuani.

Urmăriți-mă! Obțineți mai mult conținut interesant!#内容挖矿 $CATI