În ultimele zile, memecoin-ul SHAR de pe rețeaua Solana a depășit o valoare de piață de 50 de milioane de dolari în prima oră de la lansare, dar o vânzare de 3,4 milioane de dolari de către adresa CHj3v…o5e la miezul nopții a provocat o prăbușire bruscă a prețului SHAR.
Graficul de prețuri SHAR
Detectivul de pe lanț @ZachXBT a dezvăluit pe rețelele sociale X documentația proiectului SHAR, partea proiectului afirmând că vor participa peste 50 de KOL de top și că vor colabora cu cel puțin 40 de traderi. După prăbușirea SHAR, comunitatea a început să critice KOL-ii care au participat la promovare și s-au organizat în grupuri pentru a-și revendica drepturile. În acest articol, autorul discută despre riscurile legale ale implicării KOL-ilor din domeniul cripto în promovarea tokenilor proiectului.
1) Riscurile penale asociate cu emiterea de tokeni meme în țară
Pentru a înțelege riscurile legate de promovarea tokenilor RUG de către KOL din domeniul cripto, trebuie mai întâi să clarificăm riscurile penale asociate cu emiterea de tokeni meme și retractarea lichidității. Cu câteva luni în urmă, ziarul The Paper a raportat un caz în care emiterea de criptomonede meme pe lanț și retractarea lichidității a fost considerată fraudă.
1) Prezentarea cazului:
Acuzatul Yang este un student în anul patru la o universitate din Zhejiang, care a intrat în contact cu piața cripto în timpul studiilor. La începutul lunii mai 2022, Yang a observat o organizație autonomă numită Blockchain Future Force (abreviat BFF), care făcea promovare pentru emiterea de tokeni virtuali descentralizați. Data de lansare era prevăzută pentru 2 mai 2022. În aceeași zi, la ora 16:41:46 (ora Beijing-ului), Yang a creat o criptomonedă digitală numită „Blockchain Future Force” (abreviat BFF) pe rețeaua Binance Chain din curiozitate. La ora 16:57:25, Yang a adăugat 300.000 de BSC-USD și 630.000 de BFF ca lichiditate inițială.
Documentația pentru Blockchain Future Force
În timp ce Yang adăuga lichiditate, victima Luo a schimbat 50.000 de BSC-USD pentru 85.316,72 BFF. La 24 de secunde după, Yang a retras lichiditatea, obținând 353.488,115 BSC-USD și 508.069,878 BFF, ceea ce a dus la o prăbușire bruscă a prețului tokenului BFF, iar Luo a reușit să schimbe doar 81.043 de BFF pentru 21,6 BSC-USD, ceea ce a dus la pierderi semnificative.
Apoi, victima Luo a găsit-o pe Yang prin urmărirea pe lanț și i-a cerut să restituie pierderile, dar a fost refuzat.
Pe 3 mai 2022, Luo a raportat la Biroul de Poliție din Nanyang, afirmând că a fost înșelat cu peste 300.000 de yuani (echivalentul a 50.000 de USDT). Curând, poliția a deschis un dosar penal pentru fraudă, iar în noiembrie din același an, Yang a fost arestat în Hangzhou, Zhejiang. Pe 20 februarie 2024, Tribunalul din Nanyang a declarat că Yang a comis fraudă, primind o pedeapsă de 4 ani și 6 luni de închisoare și o amendă de 30.000 de yuani.
2) De ce constituie infracțiunea de fraudă
Infracțiunea de fraudă din Codul Penal al țării noastre se referă la comportamentele în care persoana acționează cu intenția de a obține bunuri în mod ilegal, creând fapte false sau ascunzând adevărul, determinând victima să aibă o percepție greșită și acționând în baza acestei percepții greșite pentru a dispune de bunuri, obținând bunuri, iar victima suferind pierderi. În acest caz, acuzatul Yang a acționat în mod obiectiv în ziua lansării proiectului Blockchain Future Force, emițând tokenul cu același nume BFF, iar după 24 de secunde de adăugare a lichidității, a retras lichiditatea. De asemenea, Yang a declarat „Am venit doar să-mi recuperez banii de la cei care m-au înșelat, nu am pierdut nimic.” Intenția sa subiectivă a fost considerată ca având scopul de a obține bunuri în mod ilegal.
Victima Luo, deși a fost expusă ca având un istoric de tranzacționare foarte profesional pe adresa sa de portofel de pe lanț, fiind un tipic „om de știință” din domeniul cripto, a susținut că a cumpărat criptomoneda pe telefonul său în parcarea unui supermarket din zona de înaltă tehnologie din Nanyang, prin intermediul platformei de tranzacționare PancakeSwap, afirmând că „dacă reușesc să cumpere prima dată această criptomonedă, cu cât numărul de cumpărători crește, cu atât moneda va crește în valoare, având un mare potențial de apreciere la revânzare.”
Cu toate acestea, biroul procuraturii a continuat să acuze că acuzatul Yang a creat un token fals BFF care avea același nume cu criptomoneda emisă de Blockchain Future Force, și a folosit 300.000 USDT ca momeală, atrăgând victima Luo să investească 50.000 USDT, iar Yang a retras simultan 350.000 USDT, înșelând astfel victima Luo de 330.000 de yuani.
3) Riscurile penale ale promovării de către KOL din domeniul cripto
Dacă KOL știa dinainte că partea proiectului vrea să fraudeze participanții prin emiterea de tokeni, apoi retragerea lichidității sau alte metode, și percepe taxe de promovare de la partea proiectului, chiar și tokeni ai acestuia, scriind articole de promovare pe rețelele sociale înainte și după lansare, atrăgând investitori să acorde atenție rețelelor sociale ale proiectului, să se alăture grupurilor comunității și să cumpere tokeni, atunci intervenția sa în această activitate de fraudă ar fi profundă, având un impact semnificativ, ceea ce ar putea constitui o complicitate la infracțiunea de fraudă.
În cazul platformelor care acționează sub bannerul investițiilor în criptomonede, dacă KOL-ul participă doar la promovarea plătită, oferind ajutor, cu un grad redus de implicare, atunci acesta ar putea constitui complicitate în activități de criminalitate cibernetică.
În cazul complicității, cunoașterea este o formă generalizată de cunoaștere, iar complicitatea în fraudă necesită cunoașterea acțiunilor altora în comiterea de fraudă prin telecomunicații, ceea ce constituie o formă mai specifică de cunoaștere. Evaluarea cunoașterii ar trebui să fie realizată printr-o analiză cuprinzătoare a capacității cognitive a acuzatului, experienței anterioare, frecvenței și metodelor de comportament.
2) Reglementările Uniunii Europene privind promovarea și publicitatea de către KOL pentru proiectele cripto
Reglementările Uniunii Europene (actul de reglementare a pieței activelor criptografice) MiCA impun cerințe detaliate pentru promovarea proiectelor de active criptografice. Actul MiCA cere ca materialele de marketing pentru promovarea proiectelor să fie clar etichetate ca având un caracter de marketing, astfel încât investitorii să poată identifica dacă este vorba despre publicitate.
În ultimele zile, un KOL din domeniul cripto a primit o plată de la partea proiectului SHAR pentru a scrie articole de promovare, dar nu a menționat în postare că este o publicitate a proiectului, ceea ce constituie o încălcare evidentă a actului MiCA. În cadrul proiectelor meme pe lanț, utilizatorii interacționează prin adrese de portofel pe lanț și contracte, iar în această piață de tranzacționare fără frontiere, KOL-ii din domeniul cripto pot cădea cu ușurință sub incidența reglementărilor actului MiCA.
În plus, actul MiCA va considera comportamentele de exprimare a opiniilor asupra activelor criptografice prin canale media, fără a dezvălui public conflicte de interese, și obținerea de profit din influența acestor comportamente asupra prețului activelor criptografice ca fiind manipularea pieței.
Unii KOL din domeniul cripto publică frecvent pe rețelele sociale logica din spatele tranzacțiilor cu anumite active criptografice. Dacă ei dețin aceste tokenuri, dar nu dezvăluie public acest lucru, mai ales dacă sunt KOL cu mulți fani, acest lucru poate influența semnificativ prețul tokenului, pe măsură ce fanii cumpără și vând. Aceste comportamente de manipulare a pieței transfrontaliere sunt reglementate prin MiCA, care solicită autorităților competente să stabilească mecanisme de cooperare pentru a le detecta și sancționa. Despre actul MiCA se poate consulta un articol anterior.Analiza detaliată a legislației Uniunii Europene (actul de reglementare a pieței activelor criptografice) MiCA .
3) Recomandări din partea avocaților
1) Proiectul RUG, aspecte de avut în vedere pentru apărarea investitorilor
Deși toată lumea a văzut că în cazul menționat, Yang a provocat pierderi lui Luo prin retragerea lichidității, investitorul Luo a raportat cazul poliției, iar în cele din urmă Yang a fost declarat vinovat de fraudă de către tribunalul din Nanyang, primind o pedeapsă de 4 ani și 6 luni de închisoare și o amendă de 30.000 de yuani.
Dar în practica judiciară, apărarea drepturilor nu este atât de simplă; investitorii care raportează cazuri similare s-ar putea să nu reușească nici măcar să înregistreze un dosar, deoarece Luo a fost fraudat cu criptomonede, iar unele autorități de poliție din diferite regiuni ar putea refuza să înregistreze cazuri, invocând lipsa de protecție a criptomonedelor.
Dacă cineva este în Beijing și vrea să depună o plângere pentru fraudă legată de criptomonede, în cazul lui Luo, dacă nu poate dovedi prin dovezi cum ar fi înregistrările de cumpărare OTC, poliția ar putea refuza să înregistreze cazul, invocând că valoarea criptomonedelor nu este recunoscută în țară, așa că suma fraudată nu poate fi stabilită, fiind posibil să fie clasificat ca un caz civil, iar cazul să dispară fără urmă.
Așadar, autorul sugerează că înainte de a revendica drepturile, trebuie să pregătească bine materialele, să colecteze dovezi și, dacă este necesar, să consulte un avocat specializat pentru a elabora o strategie eficientă de acuzație penală.
2) Riscurile și prevenirea promovării de către KOL în domeniul cripto
În domeniul cripto, fie că este vorba de partea proiectului, locuri de muncă în marketingul burselor sau ca parte a afacerii, riscurile legale sunt mari, având în vedere că trebuie să interacționezi zilnic cu utilizatorii și investitorii. Dacă proiectul are probleme, clienții te vor contacta imediat. De aceea, multe părți ale proiectului și bursele își stabilesc birourile de marketing și afaceri în străinătate, iar dezvoltatorii tehnici lucrează de la distanță în țară.
KOL din domeniul cripto, ca un canal important pentru lansarea și promovarea tokenilor, se va confrunta cu mai multe tentații și pericole, adesea fiind folosit de către părțile proiectului ca instrument pentru a frauda investitorii. Prin urmare, KOL-ii din domeniul cripto trebuie să efectueze o verificare riguroasă a proiectelor înainte de a accepta publicitatea, să evite implicarea și să păstreze cât mai multe dovezi ale comunicării cu partea proiectului. De asemenea, materialele de marketing publicate pe rețelele sociale ar trebui să fie cât mai consistente cu whitepaper-ul dezvăluit de proiect, pentru a evita inducerea în eroare a investitorilor și a fi clar etichetate ca materiale de marketing, astfel încât investitorii să poată identifica clar.
