Publicat: 24/10/2024 - Autor: Kane AZC.NEWS
Nigeria Retrage Oficial Acuzațiile Împotriva lui Tigran Gambaryan - Directorul Anti-Spălare de Bani al Binance din Motive de Sănătate.
Conform informațiilor de la Bloomberg, într-o sesiune închisă a Curții Federale de Apel din Abuja (Nigeria), reprezentanții Comisiei pentru Crimes Economice și Financiare (EFCC) au anunțat retragerea tuturor acuzațiilor împotriva lui Tigran Gambaryan, Șeful Anti-Spălare de Bani al Binance, invocând deteriorarea stării de sănătate a pârâtului.
Sesiunea de judecată, care a avut loc cu două zile mai devreme decât era de așteptat pe 23 octombrie, a fost organizată pentru a evita atenția publicului. La audiere, avocatul senior Mark Mordi, reprezentându-l pe Gambaryan, a demonstrat cu succes că clientul său nu a fost implicat în deciziile financiare cheie ale Binance, contestând astfel acuzațiile de spălare de bani și evaziune fiscală.
Tigran Gambaryan – Directorul Anti-Spălare de Bani al Binance
Reflectând asupra dezvoltărilor cazului, Gambaryan (un fost agent IRS din SUA) și Nadeem Anjarwalla (Directorul Binance pentru Africa) au fost arestați la sosirea lor în Nigeria pe 26 februarie. Aceștia fuseseră trimisi să rezolve tensiunile dintre Binance și autoritățile nigeriene, care acuzau Binance că subminează indirect Naira prin speculații cu criptomonede și că evită taxe în valoare de 35 de milioane de dolari.
Legat de:Guvernul Nigerian Se Mișcă pentru a Taxa Tranzacțiile cu Criptomonede
În timp ce era reținut la Centrul Corecțional Kuje din Abuja, sănătatea lui Gambaryan s-a deteriorat semnificativ, mai ales după ce a contractat malaria. Starea sa s-a agravat, ducând la colapsul său în instanță pe 22 mai, forțând amânarea procesului până în iunie.
În ciuda sănătății sale în declin fiind invocată ca motiv pentru cauțiune, toate cererile de cauțiune au fost respinse. Instanța a decis că Gambaryan reprezenta un risc mare de evadare, în special după ce Anjarwalla a reușit să fugă. Judecătorul a concluzionat de asemenea că apărarea nu a reușit să demonstreze că Serviciul Corecțional Nigerian (NCoS) nu avea îngrijire medicală adecvată pentru Gambaryan.
Decizia de a retrage acuzațiile este văzută ca un rezultat al unor eforturi diplomatice prelungite între guvernele nigerian și american, inclusiv apeluri către președintele Joe Biden. CEO-ul Binance, Richard Teng, a solicitat de asemenea în mod repetat eliberarea „colegului” său.
Cu această ultimă dezvoltare, se așteaptă ca Gambaryan să fie eliberat în curând. În prezent, doar Nadeem Anjarwalla și Binance în sine mai fac față acuzațiilor din partea autorităților nigeriene.