Salutare, Cryptienilor! 😎 Astăzi vom vorbi despre o schemă de înșelăciune neplăcută, dar, din păcate, comună - triunghiul. Acest tip de fraudă este obișnuit în tranzacționarea P2P și, dacă te îndrăznești de el, s-ar putea să te trezești în mijlocul unei confruntări financiare. Dar nu vă faceți griji, vă voi spune cum să evitați această capcană!
Cum funcționează un triunghi? 🎲
Există trei părți implicate în această schemă: comerciantul P2P, victima și escrocul. Iată cum merge:
1. Escrocul publică o reclamă pentru vânzarea, de exemplu, a unui iPhone la un preț foarte bun pe platformă
2. Victima găsește un anunț și acceptă să cumpere produsul. Escrocul îi oferă detaliile pentru transferul de bani.
3. Aici intră în imagine tu, un comerciant P2P. Escrocul cumpără criptomonede de la tine și oferă victimei detaliile tale ca plată.
4. Victima transferă bani pe cardul tău, crezând că plătește pentru un iPhone.
5. Trimiți criptomonede unui escroc fără să-ți dai seama că ai căzut într-o capcană. 😱
6. Drept urmare: escrocul dispare, victima nu primește telefonul și te confrunți cu o conversație neplăcută cu poliția. 📞
Cum să nu cădem în această capcană? 🕵️♂️
Pentru a evita să deveniți un participant la o schemă frauduloasă, urmați reguli simple, dar importante:
1. Verificați profilurile pe un schimb P2P. Utilizatorul trebuie să fie înregistrat pentru cel puțin 30 de zile și să aibă cel puțin 100 de comenzi. Binance oferă un filtru special pentru astfel de condiții - asigurați-vă că îl utilizați. 🔍
2. Indicați condițiile din anunț: „Nu se acceptă plata de la terți.” Acest lucru va ajuta la evitarea situațiilor în care banii provin de la persoane necunoscute. ✋
3. Dacă banii au venit de la o terță parte, cereți dovezi. De exemplu, cereți o fotografie a cardului expeditorului sau transferați-i 1 rublă cu comentariul: „Transferul anterior este o returnare a datoriei, nu am plângeri”. Escrocii pleacă adesea după astfel de solicitări. 😎
4. Nu transferați bani înapoi până când nu primiți instrucțiuni de la asistență. Orice acțiune trebuie convenită cu platforma pentru a vă proteja. 🚨
Și în sfârșit...
Tranzacționarea P2P este o oportunitate grozavă, dar trebuie să rămâneți mereu atent. Efectuați tranzacții numai cu utilizatori de încredere, stabiliți condiții stricte și fiți vigilenți. Și dacă vă aflați într-o situație dificilă, începeți procesul de contestație și contactați serviciul de asistență pentru ajutor.
Comerț fericit și aveți grijă!
🚀