Săptămâna aceasta, a fost deschis în Nancy, Franța, un proces major de fraudă criptografică care a implicat peste 28 de milioane de euro (30 de milioane de dolari) în fonduri furate. Procesul este de așteptat să dureze o lună.  

Peste 20 de inculpați sunt implicați într-o schemă care vizează cluburi de fotbal și investitori individuali, potrivit AFP și reportajele locale.  

Cea mai mare parte a cazului se concentrează pe investiții false în diamante și criptomonede, victimele incluzând cluburi de fotbal proeminente precum Sochaux, Angers și Toulouse. Procesul, care a trebuit să fie mutat într-un centru de conferințe din cauza numărului mare de reclamanți, a fost numit „carton roșu” din cauza implicării cluburilor de fotbal.

S-ar putea să vă placă și: Fondatorul Microstrategy, Michael Saylor, spune că își va returna găzduiala Bitcoin „la civilizație” după ce va pleca

Detalii despre frauda cripto

Potrivit rapoartelor, între 2016 și 2018, acuzatul ar fi orchestrat o operațiune de fraudă cripto, folosind site-uri web false și promisiuni de rentabilitate ridicată pentru a atrage peste 1.300 de persoane.

Unele victime au investit o mare parte din economiile lor, o persoană ar fi pierdut 400.000 de euro într-un așa-numit „plan de economii de diamante”.

Escrocheria s-a extins și la cluburile de fotbal, unde escrocii s-au dat drept agenți reprezentând jucători și au convins cluburile să trimită salariile în conturi noi controlate de infractorii.

În total, cluburile au fost fraudate cu aproximativ 60.000 de euro (64.800 de dolari), per AFP.

Aproximativ 850 dintre victime sunt reprezentate în proceduri, care se preconizează că vor dura patru săptămâni. Escrocii sunt acuzați că au deschis 199 de conturi bancare în 19 țări pentru a spăla fondurile furate, complicând eforturile de recuperare a banilor. 

Până acum, autoritățile au recuperat 2,8 milioane de euro, care ar putea fi folosiți pentru a despăgubi unele dintre victime.

Procurorii susțin că inculpații făceau parte dintr-o rețea organizată care operează din Israel, vizând persoane în vârstă și vulnerabile.

Acuzațiile includ conspirație criminală și fraudă comise într-o bandă, unii inculpați fiind acuzați că au creat site-uri web false, în timp ce alții au ajutat să canalizeze fondurile furate prin diferite conturi.

S-ar putea să-ți placă și: Nic Carter îl critică pe președintele Fed din Minneapolis pentru că a spus că cripto-ul este „aproape niciodată” folosit în afara activității criminale