• NexFundAI de la FBI a ajutat agenția să descopere manipulatorii de piață în cripto.

• Kaiko a raportat o simetrie în volumul de cumpărare și vânzare al jetonului. 

• Escrocii s-au implicat în tranzacționarea spălată, iar investitorii au rămas inconștienți.

O operațiune a FBI numită Operațiunea Token Mirrors a folosit un proiect cripto fals, NexFundAI, pentru a dezvălui tranzacțiile de spălare de către trei creatori de piață: ZM Quant, CLS Global și MyTrade. Firma de cercetare blockchain Kaiko a analizat datele din lanț, confirmând concluziile FBI și dezvăluind amploarea manipulării.

FBI a creat NexFundAI în mai 2024 și l-a listat pe Uniswap, unde creatorii de piață au folosit roboți și sute de portofele pentru a crea iluzia activității de tranzacționare. Kaiko a constatat că volumele de cumpărare și vânzare erau simetrice, ceea ce indică faptul că firmele pur și simplu compensau tranzacțiile pentru a umfla artificial volumul.

Kaiko a spus că a analizat datele din lanț pentru criptomoneda NexFundAI și a găsit modele de tranzacționare neregulate pe care aceste firme și persoane le-au creat. Entitatea de analiză a blockchain-ului a spus că descoperirile sale „întăresc informațiile descoperite de FBI prin operațiunea sa sub acoperire”.

Criptomoneda NexFundAI a fost disponibilă doar...

Postarea FBI Sting Operation Expunes Crypto Wash Trading Scheme a apărut prima dată pe Coin Edition.