Fostul CEO al schimbului de criptomonede din Australia Mine Digital se confruntă cu o acuzare de fraudă pentru că ar fi furat 1,47 milioane de dolari (2,2 milioane de dolari australieni) de la un client care a încercat cândva să schimbe fondurile cu Bitcoin.
Într-o declarație din 21 octombrie, Comisia australiană pentru valori mobiliare și investiții (ASIC) a declarat că clientul Mine Digital a plătit 1,5 milioane de dolari către ACCE Australia – dar nu a primit niciodată criptomoneda în schimb.
ASIC susține că Colthup fie a folosit fondurile pentru a plăti obligațiile ACCE, fie pentru a cumpăra criptomonede pentru alții sau pentru o combinație a ambelor.
Sunt ultimele acuzații aduse companiei, care s-au prăbușit în septembrie 2022. De atunci, creditorii au căutat să recupereze 16 milioane de dolari de la firmă.
Autoritatea de reglementare a valorii mobiliare din țară a declarat că Grant Colthup a fost informat despre acuzația de fraudă într-o audiere la Curtea de Magistrați din Ipswich, Queensland, Australia, pe 21 octombrie, iar cauza împotriva Colthup a fost amânată la 16 decembrie 2024.
Sursa: ASIC
Colthup a fost acuzat în temeiul secțiunii 408C din Codul penal din Queensland 1899, care presupune o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.
Bitcoin a fluctuat între 18.890 USD și 24.580 USD atunci când ASIC susține că clientul a făcut achiziția Bitcoin de 1,47 milioane USD, arată datele CoinGecko.
Cu Bitcoin tranzacționând în prezent în jur de 67.460 USD, acel Bitcoin ar avea acum o valoare între 4 și 5,24 milioane USD.
Mine Digital a operat o platformă de schimb criptografic și a oferit diverse servicii de tranzacționare între mai 2019 și septembrie 2022, când a intrat în administrare.
O investigație timpurie a dezvăluit că doar 20.000 de dolari în active se aflau sub controlul ACCE – cu mult sub cele 16 milioane de dolari pretinse de creditori, a raportat Australian Financial Review (AFR) pe 13 octombrie 2022.
Partenerul PKF pentru redresarea afacerii și insolvență, Brad Tonks, a fost numit lichidator al ACCE la puțin peste două luni după prăbușirea platformei de criptomonede la 1 decembrie 2022.
Cu toate acestea, se pare că PKF căuta să dea în judecată Colthup o lună mai târziu, în ianuarie 2023, solicitând o hotărâre judecătorească pentru Colthup pentru a despăgubi creditorii rămași urmăriți cu 16 milioane de dolari, a raportat AFR.
Revista: ETF-urile Bitcoin fac din Coinbase un „pot de miere” pentru hackeri și guverne: CEO-ul Trezor