Joi, într-un tribunal din Carolina de Nord, Chirag Tomar a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru implicarea sa într-o schemă de înșelătorie cripto care a escrocat victimele de peste 20 de milioane de dolari.

Tomar și asociații săi au orchestrat o înșelătorie complicată prin crearea de site-uri web false concepute să arate ca popularul schimb de criptomonede Coinbase. Aceste site-uri falsificate au înșelat victimele să-și partajeze acreditări sensibile de autentificare și coduri de autentificare cu doi factori, pe care fraudătorii le-au folosit pentru a obține acces neautorizat la conturile de criptomonede.

O pierdere deosebit de devastatoare a văzut o singură victimă jefuită de peste 240.000 de dolari. Tomar și co-conspiratorii săi au transferat fondurile furate în portofelele pe care le controlau, permițându-le să profite de pe urma pierderilor victimelor lor. Tomar a cheltuit câștigurile rău obținute pe mașini de lux și ceasuri scumpe, trăind un stil de viață generos în detrimentul altora.

Rafinament în creștere în cazurile de înșelătorie cripto

Arestarea lui Tomar a avut loc în decembrie 2023, în timp ce intra în Statele Unite, iar în mai 2024, el a pledat vinovat pentru conspirație pentru fraudă electronică. Convingerea sa aruncă lumină asupra tacticilor din ce în ce mai sofisticate folosite în cazurile de înșelătorie cripto în 2024.

Potrivit companiei de analiză blockchain Chainalysis, 43% din fluxurile legate de înșelătorie în acest an au fost direcționate către portofelele care au fost activate în 2024, indicând o tendință de creștere a fraudelor care lansează operațiuni de scurtă durată, dar cu impact ridicat.

Escrocii moderni folosesc o combinație de instrumente în lanț și în afara lanțului pentru a-și perpetra schemele. Ei creează site-uri web false, falsifică domenii și chiar folosesc conturi de rețele sociale pentru a face ca activitățile lor frauduloase să pară legitime. Odată ce obțin acces la fondurile victimelor, infractorii le mută rapid pe mai multe portofele, ceea ce îngreunează autoritățile să urmărească tranzacțiile.

O bătălie dificilă pentru autorități

Ușurința cu care escrocii pot acum să înființeze, să execute și să demonteze scheme frauduloase face din ce în ce mai dificil pentru agențiile de aplicare a legii să închidă aceste operațiuni cripto-escrocherii. Cu acces la instrumente mai avansate, escrocii pot scurge fonduri rapid și pot dispărea fără urmă, reapărând sub noi identități și executând operațiuni similare.

Cazul lui Chirag Tomar servește ca o reamintire clară a amenințării tot mai mari reprezentate de înșelătoriile cripto. Pe măsură ce autoritățile lucrează pentru a ține pasul cu evoluția tacticilor infractorilor cibernetici, investitorii sunt îndemnați să rămână vigilenți și precauți atunci când își gestionează investițiile în criptomonede online.

Postarea Chirag Tomar condamnat la cinci ani pentru o schemă de înșelătorie criptografică de 20 de milioane de dolari a apărut mai întâi pe TheCoinrise.com.