Pe măsură ce umbrele Halloween-ului se strecoară și lumea se pregătește pentru trucuri și răsfățuri, Binance rămâne vigilent împotriva șmecherilor digitali gata să pradă utilizatorii neștiiți.

Recomandări cheie

• De la sisteme de control al riscurilor pe mai multe straturi la parteneriate cu forțele de ordine, abordarea Binance pentru combaterea criminalității financiare evoluează constant pentru a ține pasul cu amenințările.

• În prima jumătate a anului 2024, Binance a prevenit pierderi de utilizatori de peste 2,4 miliarde USD prin prevenirea proactivă a fraudei.

• Alături de măsurile tehnice de securitate, este, de asemenea, esențial ca utilizatorii să rămână atenți pentru a evita pierderile pentru escroci și hackeri.

Introducere

Fiind principalul schimb de criptomonede, Binance a muncit din greu pentru a proteja utilizatorii de escrocherii și fraudele care pândesc în spațiul cripto. De la blocarea tranzacțiilor rău intenționate până la colaborarea cu forțele de ordine, abordarea Binance pentru combaterea criminalității financiare evoluează constant pentru a ține pasul cu amenințările.

Peste 2,4 miliarde de dolari economisiți de la escroci

Numai în prima jumătate a anului 2024, Binance a prevenit pierderile potențiale ale utilizatorilor de peste 2,4 miliarde de dolari. Acesta este o dovadă a abordării proactive a Binance de a opri frauda înainte ca aceasta să-i afecteze pe utilizatorii noștri. De la înghețarea conturilor până la blocarea tranzacțiilor suspecte, echipa Binance de prevenire a fraudelor este întotdeauna alertă.

Mai multe niveluri de protecție împotriva înșelătoriei

Când vine vorba de escrocherii, Binance nu se bazează pe o protecție universală. În schimb, a construit un sistem pe mai multe niveluri care crește în intensitate în funcție de nivelul de risc. Acest lucru ajută la protejarea utilizatorilor în diferite etape ale interacțiunii lor cu platforma. 

Straturile de protecție variază de la notificări personalizate la suport proactiv pentru utilizatorii în situații de risc urgente:

• Notificări personalizate: utilizatorii primesc avertismente atunci când sistemul detectează un potențial comportament de înșelătorie. Aceste ferestre pop-up încurajează utilizatorii să regândească acțiunile suspecte, ajutându-i să evite posibile fraude.

• Formulare interactive de evaluare a riscurilor: Binance oferă chestionare utilizatorilor care sunt mai vulnerabili la escrocherii, cum ar fi noilor veniți. Aceste evaluări au scopul de a crește gradul de conștientizare, ajutând utilizatorii să analizeze contextul și semnalele roșii ale schemelor frauduloase.

• Baza de date cu adrese rău intenționate: platforma colaborează cu mari companii de securitate Web3 pentru a preveni transferurile către adrese riscante. Această bază de date globală este crucială în identificarea și avertizarea utilizatorilor cu privire la tranzacțiile nesigure.

• Înghețarea transferurilor rău intenționate: pentru înșelătorii precum schemele Ponzi, care folosesc adesea investiții inițiale mici pentru a atrage victimele, Binance poate îngheța aceste tranzacții mai mici înainte ca bulgări de zăpadă să devină pierderi mai semnificative.

• Perioade de auto-excludere: Binance poate impune pauze de retragere de până la 24 de ore atunci când suspectează un comportament impulsiv sau riscant. Acest lucru oferă utilizatorilor timp să-și reconsidere acțiunile și oferă sistemului suficient timp pentru a investiga în continuare.

• Apel de conștientizare: în cazuri extreme, serviciul de asistență pentru clienți Binance poate contacta direct utilizatorii printr-un apel pentru a-i avertiza cu privire la riscuri semnificative de înșelătorie. Această abordare practică a salvat cu succes mulți utilizatori de pierderi financiare majore.

Colaborare cu forțele de ordine

Un alt mod în care Binance luptă împotriva criminalității este colaborarea strânsă cu agențiile de aplicare a legii. Echipa juridică și de conformitate a Binance lucrează mână în mână cu autoritățile, urmărind fondurile ilicite, recuperând active furate și găsind actori răi.

Această coordonare a dus la succese semnificative în identificarea și perturbarea rețelelor criminale. Instrumentele sofisticate ale companiei și timpii de răspuns rapid au făcut din Binance un jucător cheie în sprijinirea eforturilor globale de aplicare a legii.

De exemplu, echipa de investigații speciale a lui Binance a organizat un atelier de două zile pentru forțele de ordine din Brazilia, ca parte a programului său de instruire pentru aplicarea legii.

Educarea utilizatorilor: cunoaște-ți înșelătoria

Oricât de importante sunt măsurile tehnice, Binance crede în abilitarea utilizatorilor săi cu cunoștințe. Prin bloguri educaționale, cursuri ale Academiei și evenimente comunitare, scopul nostru este să ajutăm utilizatorii să înțeleagă tacticile obișnuite de înșelătorie, cum ar fi phishingul, schemele Ponzi și frauda de uzurpare a identității.

Una dintre cele mai notabile inițiative educaționale este campania „Cunoaște-ți înșelătoria”, care se concentrează pe a-i ajuta pe utilizatori să identifice semnale roșii înainte de a deveni victimele escrocilor.

Detectare mai inteligentă și mai rapidă a fraudelor

Binance a investit masiv în tehnologii avansate de detectare a fraudelor. Platforma folosește inteligența artificială și învățarea automată pentru a monitoriza tranzacțiile utilizatorilor, identificând modele neobișnuite care ar putea indica activități frauduloase. Aceste sisteme permit lui Binance să reacționeze rapid și să înghețe activele înainte ca acestea să poată fi retrase de actori rău intenționați.

În plus, Binance își actualizează continuu metodele de control al riscurilor pentru a se adapta la tacticile în evoluție ale escrocilor, asigurându-se că platforma sa rămâne un mediu sigur pentru comercianții de criptomonede. Astfel de tactici includ adesea phishing, fraudă de uzurpare a identității și alte atacuri sofisticate de inginerie socială, așa că este esențial ca utilizatorii să rămână precauți în orice moment.

Încurajarea comerțului responsabil

Binance promovează, de asemenea, un comportament de tranzacționare responsabil, ca parte a eforturilor sale mai ample de prevenire a criminalității financiare. Caracteristici precum Perioada de auto-excludere oferă utilizatorilor instrumentele pentru a se retrage de la tranzacțiile riscante, permițându-le să ia decizii mai raționale.

Ideea este de a încuraja utilizatorii să încetinească și să gândească bine lucrurile, mai ales în situațiile cu risc ridicat în care comportamentul impulsiv poate duce la pierderi uriașe. Acest lucru este deosebit de util pentru cei care riscă să fie înșelați, deoarece timpul suplimentar îi permite lui Binance să intervină înainte să apară pierderi semnificative.

Gânduri de închidere

De la sisteme de control al riscului pe mai multe niveluri la parteneriate cu forțele de ordine, Binance își propune să ofere cea mai bună protecție posibilă utilizatorilor noștri valoroși. Nu este vorba doar despre tehnologie; este vorba despre combinarea intervenției umane, educației și instrumentelor de ultimă oră pentru a lupta împotriva criminalității și pentru a proteja utilizatorii de escroci.

În acest Halloween, în timp ce ocoliți trucurile obișnuite, Binance se ferește de amenințări mai sinistre. Cu apărările sale puternice, este ca cel mai bun deținător de cripte, asigurându-vă că niciun fraudator nu vă bântuie portofelul cripto. Rămâi SAFU!

Lectură suplimentară

• Ce este phishing-ul și cum funcționează?

• Ce este Ingineria Socială?

• Cum să tranzacționați responsabil cu criptomonede

Exonerare de răspundere: Acest conținut vă este prezentat „ca atare” numai pentru informații generale și în scopuri educaționale, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. Nu ar trebui să fie interpretat ca sfaturi financiare, juridice sau alte sfaturi profesionale și nici nu este destinat să recomande achiziționarea unui anumit produs sau serviciu. Ar trebui să solicitați propriul sfat de la consilierii profesioniști corespunzători. În cazul în care articolul este contribuit de un colaborator terț, rețineți că acele opinii exprimate aparțin contributorului terț și nu reflectă neapărat pe cele ale Academiei Binance. Vă rugăm să citiți declinul nostru complet aici pentru mai multe detalii. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți singurul responsabil pentru deciziile dvs. de investiții, iar Academia Binance nu este responsabilă pentru pierderile pe care le puteți suferi. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de alt tip profesional. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.