Un bărbat din Asia de Sud a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru că a fraudat câteva sute de utilizatori Coinbase în valoare de 20 de milioane de dolari, folosind o copie frauduloasă a site-ului bursei de criptomonede.

Într-o declarație din 17 octombrie, biroul procurorului Statelor Unite pentru districtul de vest al Carolinei de Nord a declarat că Chirag Tomar, 31 de ani, cetățean indian, și co-conspiratorii săi operează o versiune frauduloasă a site-ului Coinbase Pro cel puțin din 2021.

Odată ce utilizatorii s-au conectat pe site-ul fals Coinbase, escrocii și-au furat acreditările de conectare și informațiile de autentificare, obținând acces la portofelele cripto ale victimelor. 

Escrocii s-au pozat drept angajați Coinbase

În unele cazuri, utilizatorii au fost păcăliți să furnizeze informațiile lor de conectare și autentificare utilizate pe site-ul web real Coinbase sau au permis fraudatorilor care se prezentau drept angajați Coinbase să execute software care le permite accesul nerestricționat la computerele victimelor. Utilizatorii au fost, de asemenea, îndrumați către reprezentanți falși ai serviciului pentru clienți, care i-au convins să permită escrocilor accesul de la distanță la computerele lor. 

După ce au obținut acces, escrocii au transferat toate criptografele victimei în portofelele aflate sub controlul lor.

Într-un caz, o victimă din districtul de vest al Carolinei de Nord s-a conectat la site-ul de falsificare în 2022 și i s-a spus că contul său a fost blocat. Apoi i s-a cerut să sune un anumit număr legat de un reprezentant fals al serviciului pentru clienți pentru a-și debloca contul. După ce a furnizat autentificarea în doi factori (2FA) reprezentantului fraudulos, el a pierdut soldul portofelului său Coinbase, care valora peste 240.000 USD.

Potrivit autorităților, după ce Tomar a primit cripto-ul furat, a convertit-o într-o altă cripto, apoi în numerar, care a fost distribuit în rândul escrocilor care au folosit-o pentru a finanța stiluri de viață fastuoase.

Tomar a cumpărat ceasuri și mașini de lux, cum ar fi Lamborghini și Porsche, și a călătorit în locații din străinătate, cum ar fi Dubai și Thailanda.

Tomar a fost arestat pe aeroportul din Atlanta pe 20 decembrie 2023, în timp ce încerca să intre în Statele Unite. Pe 20 mai, el a pledat vinovat pentru conspirație pentru fraudă electronică.

Doi bărbați au fost arestați pentru furt criptografic de 230 de milioane de dolari 

Într-un caz similar din septembrie, Procuratura SUA pentru Districtul Columbia a anunțat că doi bărbați au fost arestați și acuzați pentru că ar fi furat Bitcoin în valoare de 230 de milioane de dolari de la un rezident din Washington, D.C. despre care se crede că este creditor al schimbului de criptomonede în stare de faliment Genesis.

Autoritățile spun că cei doi suspecți, Malone Lam și Jeandiel Serrano, au folosit pseudonime online și metode sofisticate pentru a accesa conturile victimei.

Perechea s-ar fi pozat drept Asistență Google printr-un număr de telefon fals pentru a compromite conturile personale ale victimei. Apoi, au sunat, dându-se drept suport de schimb Gemini, susținând că contul a fost piratat și convingând victima să-și reseteze autentificarea cu doi factori (2FA).

Victima a fost, de asemenea, convinsă să ruleze un software de partajare a ecranului, expunându-și cheile private Bitcoin. 

Se presupune că Malone și Jeandiel au transferat și spălat prada furată din august, folosind fondurile pentru a finanța stiluri de viață generoase, inclusiv călătorii internaționale, vehicule de lux, bijuterii, genți de designer și case de închiriat în Los Angeles și Miami.