Binance a dezvăluit că a colaborat cu Poliția din Delhi pentru a înlătura o „înșelătorie sofisticată” orchestrată de o entitate frauduloasă cunoscută sub numele de „M/s Goldcoat Solar”.
Potrivit comunicatului de presă distribuit cu CryptoPotato, represiunea a dus la mai multe arestări și confiscarea a peste 100.000 USDT în cripto active.
Înșelătorie solară distrusă
În cadrul anchetei, poliția din Delhi a descoperit că sindicatul a folosit numeroase carduri SIM, activate în mod fraudulos cu identitățile unor persoane nevinovate. Aceste cartele SIM false au fost distribuite pe scară largă, unele chiar trimise în străinătate pentru a facilita escrocherii.
Între timp, fondurile depuse de victime au fost spălate prin diferite conturi bancare. O parte din aceste fonduri au fost, de asemenea, convertite în criptomonedă, ceea ce face investigația mai dificilă.
Schimbul a fost contactat de poliția din Delhi în timpul unei „sesiuni de partajare” în țară și prin întâlniri virtuale, în care primul a oferit sprijin analitic crucial care a ajutat în cele din urmă la urmărirea traseului banilor și la prinderea făptuitorilor.
Comentând despre dezvoltare, șeful de formare pentru aplicarea legii al Binance, Jarek Jakubcek, a spus:
„Binance a desfășurat sesiuni de partajare cu agențiile globale de aplicare a legii, iar acest caz evidențiază rezultatele pozitive ale acestor colaborări. Prin conectarea cu agențiile de aplicare a legii, putem oferi sprijin în timp util și crucial în investigațiile financiare și vom continua să facem acest lucru pentru a ajuta la combaterea infracțiunilor financiare.”
Binance FIU ajută ED din India
Interesant, aceasta nu este prima instanță de colaborare între entități publice și private din țară. Binance a ajutat recent autoritățile indiene să închidă o aplicație frauduloasă de jocuri online care a escrocat utilizatorii din peste 47,6 milioane de dolari.
Potrivit unui raport al CryptoPotato, Unitatea de Informații Financiare (FIU) Binance a jucat un rol-cheie luna trecută, ajutând Direcția de Aplicare (ED) a Indiei să urmărească fondurile furate de operatorii aplicației Fiewin și expunând rețeaua mai largă din spatele schemei. Drept urmare, patru jucători majori implicați în facilitarea înșelătoriei și cooperarea cu operatorii aplicației Fiewin au fost arestați.
Postarea Binance ajută poliția din Delhi să spargă înșelătoria solară, confiscând 100.000 USDT în Crypto a apărut mai întâi pe CryptoPotato.