Miliardarul Mark Cuban spune că în 2023, frauda și escrocheria vor fi în creștere. El se așteaptă ca schema de pompare și descărcare să prevaleze.

Într-un interviu pentru The Street, miliardarul fondator al Dallas Mavericks a spus că zeci de milioane de dolari au fost blocați în tranzacții și jetoane fără un caz de utilizare bun. Se întrebă dacă astfel de monede ar putea fi vreodată lichide.

El a adăugat, de asemenea, că nimeni nu este imun la scandalurile și fraudele cripto, ceea ce înseamnă că cifre semnificative și jucători din industria cripto pot fi, de asemenea, victime.

Mark Cuban spune că comerțul cu spălătorie este noua înșelătorie

Mark Cuban spune că comerțul cu spălătorie este scandalul la care trebuie urmărit în 2023. Această schemă, cunoscută și sub denumirea de „pump-and-dump”, este un act ilegal de a construi interes public și investiții în jurul unui activ virtual și de a lua dintr-o dată fondurile.

În esență, un escroc sau un comerciant cumpără și vinde jetoane similare, umflând artificial volumele de tranzacționare în jurul acelei monede. Apoi promovează comentarii favorabile pe rețelele sociale despre token, dând altor comercianți impresia că este bine-apreciat și la mare căutare. Prețul său crește ca urmare a creșterii dobânzii. Escrocii își vând deținerile atunci când activul este la cel mai mare nivel.

Tranzacțiile de spălare se întâmplă și cu capitalizări mari precum BTC

Tranzacțiile de spălare există și în finanțele tradiționale. Cu toate acestea, site-ul de statistici cripto CoinGecko dezvăluie că industria cripto este deosebit de mai receptivă la practică, deoarece există peste 13.000 de criptomonede listate. Pentru a se angaja în comerțul de spălare, escrocii trebuie să scoată în evidență unul sau mai multe dintre jetoanele lor.

În 2022, Forbes a studiat 157 de schimburi centralizate de criptomonede și a susținut că peste jumătate din volumele de tranzacționare cu bitcoin erau false. Prin urmare, în iunie, volumul zilnic de bitcoin global pentru sector a fost de doar aproximativ 128 de miliarde de dolari. Este cu 51 de miliarde de dolari mai puțin decât cele 262 de miliarde de dolari obținute ca volum auto-raportat din diverse surse.