Retragerea unor sume mari din profiturile din criptomonede declanșează adesea o investigație împotriva spălării banilor (AML).

Băncile contactează de obicei clienții pentru a verifica sursa transferurilor mari, fie în milioane sau în sume mai mici.

Dacă se constată nereguli, conturile ar putea fi înghețate, iar autoritățile se pot implica.

Chiar și sume mai mici, cum ar fi câteva sute de mii de dolari, pot fi semnalate și necesită clarificări.

Comercianții de criptomonede evită adesea să folosească conturi primare sau salariale pentru tranzacții mari, pentru a preveni întreruperi precum conturile înghețate care afectează împrumuturile sau creditele.

Unii comercianți evită băncile importante din cauza unui control mai strict și pot converti fonduri prin produse financiare înainte de a încasa pentru a evita atragerea atenției.

Scopul este de a gestiona fără probleme retragerile și de a evita complicațiile inutile, respectând în același timp reglementările.

#MemeCoinTrending #BNBRisesTo600 #USRetailSalesBoost #TeslaTransferBTC #SCRSpotTradingOnBinance