Coinspeaker SUA condamnă un indian la 5 ani de închisoare pentru site-ul Coinbase fals

Într-o represiune semnificativă împotriva fraudei cripto, Chirag Tomar, un cetățean indian în vârstă de 31 de ani, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru o înșelătorie de 20 de milioane de dolari. Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat verdictul pe 17 octombrie 2024, subliniind gravitatea infracțiunilor cibernetice care vizează monedele digitale.

Tomar a fost condamnat pentru crearea unui site web fraudulos care a imitat îndeaproape Coinbase Pro, o platformă de schimb cripto-cunoscută. Începând cu luna iunie 2021, el și asociații săi au lansat acest site de falsificare pentru a înșela sute de victime la nivel global.

Clonând interfața Coinbase și folosind o adresă URL similară, au păcălit utilizatorii să-și expună informațiile de conectare și codurile de autentificare cu doi factori.

Uzurparea identității serviciului Coinbase

Schema nu s-a oprit doar la un site fals. Tomar și echipa sa au mers mai departe, usurându-se reprezentanții serviciului pentru clienți Coinbase. Au ajuns la victime prin telefon, convingându-le să ofere detalii suplimentare de autentificare sau să permită accesul la desktop la distanță. 

Aceste tactici le-au permis infractorilor să transfere criptograful furat în portofelele pe care le controlau. Fondurile au fost apoi spălate prin mai multe adrese, convertite în diferite active criptografice și în cele din urmă încasate. O singură victimă din Carolina de Nord a pierdut peste 240.000 de dolari din cauza activităților frauduloase.

Stilul de viață generos al lui Tomar a fost o dovadă a succesului operațiunilor sale înșelătoare. El a folosit fondurile furate pentru a cumpăra articole de lux precum ceasurile Audemars Piguet și mașini de ultimă generație precum Lamborghini și Porsche. În plus, a finanțat călătorii extravagante către destinații precum Dubai și Thailanda, arătând amploarea câștigurilor sale financiare din înșelătorie.

Judecătorul districtual american Kenneth D. Bell a pronunțat sentința, subliniind necesitatea unor măsuri stricte împotriva fraudei cibernetice. După pedeapsa sa de închisoare, Tomar va fi supus doi ani de eliberare supravegheată. Decizia judecătorului arată angajamentul justiției de a combate infracțiunile financiare în era digitală.

Tomar pledează vinovat pentru conspirație pentru fraudă

Tomar a fost capturat pe aeroportul internațional Hartsfield-Jackson Atlanta pe 20 decembrie 2023, la scurt timp după ce a intrat în Statele Unite. Arestarea sa a urmat unei investigații cuprinzătoare conduse de Serviciul Secret al SUA, cu asistență semnificativă din partea FBI din Nashville. Pe 20 mai 2024, Tomar a pledat vinovat pentru conspirație pentru fraudă, recunoscând rolul său în schema elaborată.

Procurorul american Dena J. King a lăudat eforturile echipelor de investigație, declarând că Serviciul Secret al SUA a jucat un rol esențial în rezolvarea acestei fraude complexe și exprimăm recunoștința noastră față de FBI pentru sprijinul neprețuit. Colaborarea dintre diverse agenții federale a fost crucială în dezmembrarea rețelei din spatele înșelătoriei cripto.

Următorul

SUA condamnă un indian la 5 ani de închisoare pentru site-ul Coinbase fals