Chirag Tomar, un cetățean indian în vârstă de 31 de ani, a fost condamnat la 60 de luni de închisoare pentru că a orchestrat o înșelătorie online pe scară largă care a înșelat sute de utilizatori de criptomonede usurându-se popularul schimb de criptomonede Coinbase. Autoritățile americane au confirmat că Tomar și complicii săi au furat peste 20 de milioane de dolari printr-un site web fraudulos care a imitat Coinbase Pro. Pe lângă pedeapsa de închisoare, Tomar se va confrunta cu doi ani de eliberare supravegheată.

Site-ul fals coinbase pro folosit pentru a fura milioane

Operațiunea frauduloasă a început în iunie 2021, când Tomar, alături de co-conspiratori, a creat un site web înșelător care imita interfața Coinbase Pro. Folosind o adresă URL falsă, „CoinbasePro.Com”, aceștia au indus în eroare utilizatorii să creadă că se află pe o platformă legitimă. Victimele, conectându-se fără să știe pe site-ul falsificat, și-au furnizat acreditările de conectare, ceea ce a permis escrocilor să-și acceseze conturile reale Coinbase.

Infractorii au folosit diverse tactici, inclusiv phishing pentru coduri de autentificare în doi factori (2FA), pentru a obține controlul complet asupra conturilor victimelor. Ei chiar s-au pozat drept reprezentanți ai serviciului pentru clienți Coinbase pentru a păcăli utilizatorii să predea informații sensibile. Odată ce au avut acces la conturi, au transferat rapid activele cripto în portofelele pe care le controlau, lăsând victimelor pierderi financiare semnificative.

Victimele păcălite prin phishing și suport fals

Escrocheria a implicat scheme de phishing foarte coordonate, concepute pentru a păcăli utilizatorii să le ofere acces la conturile lor. Un caz notabil a avut loc în februarie 2022, când o victimă care încerca să se conecteze la contul său Coinbase a fost redirecționată către site-ul fraudulos. După ce a primit o notificare că contul lor a fost blocat, victima a contactat un număr de telefon furnizat de site-ul fals. 

Persoana care se dădea drept reprezentant Coinbase a convins victima să le dea codul 2FA, permițând infractorilor să fure 240.000 de dolari din contul lor în câteva secunde. După ce au obținut acces la portofelele cripto ale victimelor, escrocii au convertit activele furate în alte tipuri de monede digitale. Aceste fonduri au fost în cele din urmă convertite în numerar și distribuite între Tomar și co-conspiratorii săi.

Stil de viață de lux finanțat de Crypto furat

Tomar și complicii săi au trăit din belșug din câștigurile lor prost obținute. Potrivit documentelor instanței, Tomar a folosit fondurile furate pentru a cumpăra articole de lux de ultimă generație, inclusiv un Lamborghini. De asemenea, i-a plăcut călătoriile extravagante în destinații precum Dubai și Thailanda, cheltuind banii furați într-un stil de viață extravagant.

Autoritățile l-au arestat pe Tomar pe aeroportul din Atlanta în decembrie 2023, în timp ce acesta încerca să fugă. În mai 2024, el a pledat vinovat de conspirație pentru a comite fraudă electronică. Condamnarea sa marchează încheierea unei investigații la scară largă asupra schemei frauduloase, care a vizat atât utilizatorii de criptomonede din SUA, cât și internaționali. Cazul evidențiază amenințarea tot mai mare a schemelor de phishing online și necesitatea unei vigilențe sporite atunci când aveți de-a face cu platformele de criptomonede.

Postarea Falsă înșelătorie Coinbase duce la 5 ani de închisoare pentru Indian National a apărut pentru prima dată pe Coinfea.