Serviciul Federal de Monitorizare Financiară (Rosfinmonitoring) al Rusiei a subliniat că sistemul său de combatere a spălării banilor va continua să funcționeze eficient, chiar dacă Grupul de Acțiune Financiară (FATF) decide să adauge țara pe lista sa neagră. Un domeniu de îngrijorare ridicat în evaluările anterioare a implicat reglementarea monedelor virtuale, dar Rosfinmonitoring insistă că aceste probleme au fost abordate.
Autoritatea de reglementare a declarat, după cum a raportat Tass:
Ratingul Federației Ruse pentru trei recomandări FATF a fost ridicat și doar pentru una a fost coborât la nivelul de „Conformitate parțială” (din cauza reglementării legislative insuficiente a sferei de circulație a monedelor virtuale).
Cu toate acestea, Rosfinmonitoring a remarcat că, de la evaluări, Rusia a luat măsuri pentru a-și consolida cadrul de reglementare prin adoptarea a două legi federale de reglementare a monedelor digitale.
Regulatorul a adăugat:
Mai mult, observăm că de atunci, în Federația Rusă au fost deja adoptate două legi federale care reglementează circulația monedelor digitale.
Rosfinmonitoring a explicat că, în ciuda acestor preocupări anterioare, sistemul general nu are „deficiențe strategice”, care sunt de obicei necesare pentru includerea pe lista neagră a FATF.
FATF este o organizație interguvernamentală care stabilește standarde globale pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului. Potențiala lista neagră a Rusiei va fi discutată în cadrul sesiunii plenare a FATF din 21-25 octombrie.