Juan Tacri, unul dintre creatorii din spatele schemei globale de criptomonede Ponzi, ForCount, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare de un tribunal federal din New York. Sentința de marți este pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru implicarea lui Tacri în escrocheria cunoscută sub numele de Four Count (rebotezată ulterior Wellsis).
Într-o declarație publicată miercuri, Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York a declarat că Tacri, care a vizat în mod activ comunitatea hispanica, a jucat un rol cheie în fraudarea a mii de victime din întreaga lume. Schema promitea venituri garantate din comerț și #mining #cryptocurrencies , dar, în schimb, fondurile victimelor au fost transferate promotorilor.
Este posibil ca Juan Tacri să fi pretins că este implicat în investiții de ultimă oră, dar de fapt folosea una dintre metodele clasice ale schemei Ponzi, a declarat procurorul american Damian Williams într-o declarație.
Williams a adăugat: Takri a fost unul dintre cei mai prolifici organizatori ai schemei Four Count Ponzi, primind milioane de dolari de la victimele clasei muncitoare. În loc să cheltuiască fondurile victimelor așa cum a promis, le-a folosit pentru el însuși. Sentința de astăzi este un memento că frauda nu dă roade pe termen lung.
Miercuri, autoritățile federale au depus acuzații penale împotriva a 14 persoane și a patru companii de criptomonede pentru manipulare a pieței și „tranzacții de spălare” în industria activelor digitale. Potrivit Departamentului de Justiție al S.U.A. (DOJ), peste 25 de milioane de dolari în criptomonede au fost confiscate în cadrul cazului, iar ofițerii de poliție au creat chiar jetoane digitale false pentru a prinde suspecții în operațiune. Departamentul de Justiție al S.U.A. a depus acuzații împotriva Gotbit, ZM #Quant , CLS Global și MyTrade. Companiile.... . . . sunt acuzați de fraudă.
Schema de executare silită a funcționat cel puțin din 2018 până în 2021, atrăgând investitorii cu promisiunea de profituri și randamente garantate. Victimele au fost încurajate să cumpere produse de investiții Four Count la târguri, evenimente comunitare și prezentări de modă. Takri, care locuiește în Florida, și-a etalat averea în haine de designer și a prezentat schema ca pe o cale către libertate financiară, susțin procurorii.
Citiți-ne la: Compass Investments
