Conform rapoartelor anterioare, pe 9 octombrie, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC), FBI și Departamentul de Justiție (DOJ) au intentat împreună procese împotriva a patru companii cripto, inclusiv Gotbit Consulting, ZM Quant Investment și CLS Global. acuzându-i de manipularea pieței de auto-tranzacționare și infracțiuni multiple legate de criptomonede precum Saitama, Robo Inu și NexFundAI. Un total de nouă persoane au fost puse sub acuzare, unii inculpați fiind de acord cu înțelegeri separate.
În urma anunțului, mai multe proiecte, inclusiv Hamster Kombat, Beercoin și WaterCoin, au clarificat că fie nu au folosit Gotbit ca creator de piață, fie le-au înlocuit deja.
Pe 16 octombrie, Gotbit a confirmat oficial: „CEO-ul nostru, Alex Andryunin, a fost arestat în Portugalia. În prezent, nu avem alte detalii.” Rapoartele indică faptul că doi angajați Gotbit din Rusia au fost, de asemenea, acuzați.
Confirmarea autorităților americane și Gotbit însuși a atras mai multă atenție asupra acestui creator de piață din industria cripto, cunoscut pentru că este o forță majoră din spatele tendinței „meme”. De ce a intrat acum sub control juridic?
Începând cu tranzacții false, câștigând faimă prin crearea de piață pentru jetoane meme
Gotbit a fost fondată în 2018, în timpul boom-ului ICO, când fondatorul său Alexey Andryunin era un boboc de 20 de ani.
În 2019, un articol CoinDesk a expus implicarea lui Gotbit în falsificarea volumelor de tranzacționare prin programarea roboților pentru a face tranzacțiile cu token să pară mai active, ajutând clienții să fie listați pe bursele mici și, eventual, pe CoinMarketCap.
Alexey a menționat că schimburile erau conștiente de manipulare, dar nu aveau niciun interes să o oprească. Până la acel moment, 300 până la 500 de proiecte listate pe CoinMarketCap erau clienții Gotbit. În ciuda scepticismului său cu privire la viabilitatea pe termen lung, Gotbit a continuat să crească. La sfârșitul anului 2022, Gotbit a apărut ca creator de piață pentru moneda meme Bonk bazată pe Solana, care a înregistrat o creștere semnificativă a valorii.
Până la sfârșitul anului 2023, Gotbit a ajutat ANALOS să atingă o creștere incredibilă a prețului de 3.700 de ori în doar o săptămână, făcându-l un secret al bogăției pentru comercianții de monede meme.
Pe măsură ce memele au rămas fierbinți în 2024, Gotbit și-a mutat atenția către serviciile de creare de piață pentru jetoane meme populare precum BEER și WATER.
Pe baza informațiilor de parteneriat ale Gotbit disponibile public, se poate observa că Gotbit a colaborat la peste 50 de proiecte, peste 90% dintre ele fiind proiecte meme. Majoritatea acestor proiecte de meme se bazează pe blockchain-ul Solana. Tweetul lor fixat prezintă o colaborare cu Neiro, listat recent pe Binance.
Dezvăluirea detectivului în lanț
În septembrie 2023, detectivul în lanț ZachXBT a distribuit un document despre X care dezvăluie strategiile de creare de piață ale lui Gotbit:
În primele minute de descoperire a prețului, Gotbit crește prețurile token-urilor de 10 ori pentru a crea FOMO și a vinde toate jetoanele la vârf.
Accentul lor în primele 12 ore este să exploateze oportunitățile de arbitraj pentru profituri rapide.
În ziua lansării, Gotbit vizează un volum de tranzacționare de 50 de milioane de dolari, în principal prin CEX.
Scopul este de a atinge un vârf de 20 de ori după lansare și de 25 de ori în prima lună.
ZachXBT a avertizat utilizatorii despre practicile lui Gotbit, în timp ce Lookonchain a evidențiat comportamentul fraudulos în jetoanele MEME ale Gotbit precum BEER și WATER, care s-au prăbușit după creșterile de preț. Unele dintre aceste proiecte pot avea chiar și covor tras.