Cel mai mare emitent de monede stabile din lume a înghețat 326 de portofele care conțin Tether în valoare de 435 de milioane de dolari (USDT) pentru autoritățile americane, se arată într-o scrisoare din 15 decembrie a companiei. Activele sunt înghețate pentru a ajuta agențiile de aplicare a legii, inclusiv Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), Biroul Federal de Investigații (FBI) și Serviciul Secret.
Scrisoarea, adresată senatorului Cynthia M. Lummis și congresmanului J. French Hill, a fost urmată de o altă scrisoare trimisă politicienilor pe 16 noiembrie. Toate scrisorile sunt un răspuns la o scrisoare din 26 octombrie pe care Lummis și Hill i-au scris-o procurorului general Merrick Garland. subliniind preocupările lor cu privire la utilizarea monedelor stabile pentru activități ilegale, cum ar fi spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Făcând publice cele două scrisori, CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a menționat că compania își propune să devină un „partener de clasă mondială” pentru Statele Unite pentru „extinderea hegemonia dolarului american în întreaga lume”.
Tether se angajează să prevină utilizarea ilegală a USDT
În cea mai recentă scrisoare, Tether a subliniat că a implementat o „politică de înghețare a portofelului” la 1 decembrie pentru a ajuta agențiile de aplicare a legii în combaterea utilizării ilegale a monedelor stabile. Tether îl numește „o piatră de hotar istorică” și spune că politica „imediată și cu impact” implică înghețarea tuturor portofelelor listate pe lista de cetățeni special desemnați (SDN) a Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC).
Tether a subliniat:
„Prin extinderea controalelor sancțiunilor pe piețele secundare, stabilim un precedent în industrie, conducând cu previziune și vigilență.”
Tether a adăugat că a integrat recent Serviciul Secret în platforma sa și că în prezent lucrează pentru a include FBI. Emitentul de monede stabile ajută, de asemenea, Departamentul de Justiție „descurajează actorii răi și ajută victimele să se recupereze”.
Într-o scrisoare de patru pagini din noiembrie, Tether a subliniat toate eforturile sale în curs de a preveni utilizarea USDT în scopuri rău intenționate. Aceasta include dezvoltarea de programe „robuste” de cunoaștere a clientului (KYC) și de combatere a spălării banilor (AML), care sunt la egalitate cu cele ale „instituțiilor financiare sofisticate”, se spune în scrisoare.
Programul KYC/AML al Tether a fost, de asemenea, supus unei revizuiri la Titlul 31 de către Serviciul Fiscal Intern (IRS) în numele Rețelei de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN). Tether este înregistrată la FinCEN ca o afacere de servicii monetare.
Tether a spus că lucrează cu servicii terțe, cum ar fi Chainaanalysis și WorldCheck, pentru a efectua due diligence și verificări ale antecedentelor asupra potențialilor clienți. Compania folosește, de asemenea, aceste servicii pentru a efectua verificări continue de știri și informații cu clienții existenți pentru a se asigura că informațiile sunt actualizate, se spune în scrisoare.
Tether a subliniat că miile săi de clienți includ în principal persoane fizice certificate, companii comerciale și instituții. Datorită numărului limitat de clienți, Tether efectuează „due diligence mai amănunțite” asupra tuturor clienților decât milioanele pe care le gestionează unele schimburi de criptomonede.
În plus, emitentul de monede stabile lucrează cu Chainaanalysis pentru a asigura o analiză independentă cuprinzătoare a tranzacțiilor USDT pe blockchain-urile majore și pentru a explora capacități suplimentare de monitorizare în timp real.
În plus, Tether a spus că folosește Instrumentul Reactor al Chainaanalysis, care este folosit de mai multe agenții guvernamentale, pentru a monitoriza tranzacțiile și a identifica activitățile cu risc ridicat sau suspecte. De exemplu, tranzacțiile care implică mixere sau portofele sancționate sunt marcate ca fiind cu risc ridicat.
Cooperare extinsă cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume
Potrivit scrisorii din noiembrie, Tether a colaborat cu 19 jurisdicții din întreaga lume pentru a ajuta investigațiile în curs și, în unele cazuri, pentru a furniza informații în mod proactiv forțelor de ordine.
Scrisoarea afirmă că Tether a înghețat 800 de milioane USDT pe adrese de pe piața secundară care au fost asociate în principal cu hacking și furt. Compania a spus că a ajutat Departamentul de Justiție să satisfacă 68 de solicitări diferite prin înghețarea a 188 de portofele care dețin 70 de milioane USD.
Tether a colaborat cu agenția israeliană de finanțare a terorismului NBCTF pentru a identifica și îngheța portofelele asociate cu Hamas și alte grupuri teroriste. Tether a spus că relația sa cu NBCTF a început înainte de atacul din octombrie și că va continua să lucreze cu agenția pentru a preveni utilizarea ilegală a USDT. #Tether #资产冻结