Ce este KYC? De ce este important pentru platformele de tranzacționare a monedelor digitale din Arabia Saudită?
„Know Your Customer” sau KYC este o procedură adoptată la nivel global de instituțiile financiare pentru a asigura identitatea utilizatorilor și a verifica dacă aceștia sunt persoane reale. Acest sistem a fost adoptat pe scară largă în băncile tradiționale și companiile financiare, dar odată cu utilizarea crescută a criptomonedelor și răspândirea platformelor lor de tranzacționare, KYC a devenit necesar și pentru aceste platforme. Acest sistem își propune să protejeze platformele și utilizatorii de activități ilegale precum spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Importanța KYC în Arabia Saudită
În Arabia Saudită, deși guvernul nu consideră monedele digitale precum Bitcoin un mijloc legal de plată, nu a interzis tranzacționarea directă cu monede digitale. Cu toate acestea, din cauza volatilității ridicate cu care se confruntă aceste valute, autoritățile financiare au emis avertismente repetate cu privire la riscurile tranzacționării cu acestea. Prin urmare, KYC este esențial pentru a proteja utilizatorii și platformele de tranzacționare deopotrivă împotriva fraudei și a criminalității cibernetice.
Respectarea reglementărilor internaționale: Similar altor țări, platformele de tranzacționare din Arabia Saudită trebuie să respecte standardele internaționale legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Aceste sisteme necesită platforme de tranzacționare pentru a verifica identitatea utilizatorilor ca parte a procedurilor KYC.
Reducerea fraudei: KYC ajută la reducerea activităților suspecte prin verificarea identităților utilizatorilor, făcând dificil pentru fraudatori sau criminali să deschidă conturi false sau să utilizeze platforma în scopuri ilegale.
Încredere sporită: știind că toți utilizatorii au identitatea verificată, încrederea utilizatorilor în platformă crește, iar tranzacțiile devin mai sigure.
Documente necesare pentru procedurile KYC
Platformele de tranzacționare solicită de obicei utilizatorilor să trimită un set de documente pentru a finaliza procedurile KYC. Aceste documente includ:
Identificare emisă de guvern: cum ar fi pașaportul sau permisul de conducere.
Dovada adresei: aceasta poate fi o factură de utilități, cum ar fi electricitatea sau un extras de cont bancar care arată adresa dvs. de reședință.
Verificare biometrică: unele platforme pot solicita un selfie recent sau o scanare facială în direct pentru a asigura o potrivire a identității.
Cum să completezi KYC pe Binance #Binance
Pe #بينانس , una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare cu criptomonede la nivel global, KYC este implementat într-un mod simplu și eficient. Iată cum să o faci:
Deschideți un cont: În primul rând, trebuie să creați un cont nou folosind adresa de e-mail sau numărul de telefon.
Introducerea datelor cu caracter personal: Aceasta necesită completarea unui formular care conține informațiile dumneavoastră personale, cum ar fi numele complet și data nașterii.
Încărcarea documentelor: Platforma vă va cere să încărcați o fotografie a actului dvs. de identitate și dovada adresei.
Verificare biometrică: platforma solicită adesea un selfie sau o scanare facială în direct pentru a asigura o potrivire a identității.
