Autoritățile din Hong Kong au identificat un sindicat de fraude care a folosit tehnologia deepfake pentru a rula o escrocherie romantică cu criptomonede de 43 de milioane de dolari.
Operațiunea s-a soldat cu arestarea a 27 de persoane, inclusiv absolvenți de studii superioare.
Potrivit unui raport al presei locale, sindicatul a funcționat dintr-o unitate industrială de 4.000 de metri pătrați din Hung Hom din octombrie anul trecut.
Escrocii au folosit AI pentru a crea personaje feminine atractive
Se pare că escrocii au folosit inteligența artificială pentru a schimba fețele escrocilor cu cele ale femeilor atractive în timpul apelurilor video. Această tehnologie deepfake a permis escrocilor să creeze personaje atrăgătoare.
Acest lucru i-a ajutat să insufle încredere victimelor din Asia, inclusiv Singapore, China continentală, Taiwan și India.
Superintendentul principal Fang Chi-kin a dezvăluit că grupul a recrutat absolvenți ai universităților media digitale pentru a dezvolta platforme de tranzacționare false și pentru a-și gestiona operațiunile online.
Escrocii au inițiat contactul cu victimele prin intermediul rețelelor de socializare. Ei s-au prezentat, de asemenea, drept parteneri extrem de dezirabili, cu cariere impresionante și medii academice.
Escrocii au atras victimele să investească în cripto
Odată ce încrederea a fost stabilită, escrocii au introdus oportunități de investiții în criptomonede. Pentru a-i atrage să investească, ei au arătat înregistrări comerciale falsificate pentru a convinge victimele să investească sume substanțiale. Multe victime și-au dat seama că au fost înșelați doar atunci când nu au putut să-și retragă fondurile.
În timpul raidului din 9 octombrie, poliția a confiscat peste 100 de telefoane mobile, echipamente informatice, ceasuri de lux și peste 200.000 HKD în numerar. Suspecții, cu vârsta cuprinsă între 21 și 34 de ani, se confruntă cu acuzații de conspirație în vederea fraudării și deținere de arme ofensive.
Autoritățile au descoperit documente de instruire care instruiesc escrocii cu privire la tactici eficiente de a atrage victimele. Ei au găsit, de asemenea, un „tablou de performanță” care evidențiază cei mai buni câștigători. Se pare că cel mai de succes escroc a câștigat 266.000 USD într-o singură lună.
„Au înființat un consiliu de performanță. Echipele și membrii care au păcălit cu succes cele mai multe victime au fost enumerate pe tablă. Cel care a ajuns în fruntea topului luna trecută a câștigat 266.000 de dolari”, a spus superintendentul Iu Wing-kan.
Evoluții de reglementare în Hong Kong
Detaliile acestei înșelătorii criptografice ies la suprafață, deoarece mediul criptomonedei din Hong Kong este martor la controlul reglementărilor.
Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) examinează în prezent aproape o duzină de platforme cripto pentru potențiale licențe. Directorul executiv al SFC, Julia Leung, a anunțat că până la 11 platforme care solicită aprobarea pentru a opera afaceri cripto au fost supuse unor evaluări la fața locului.
SFC intenționează să acorde licențe în loturi platformelor virtuale de tranzacționare a activelor (VATP) pentru a îmbunătăți conformitatea. În timp ce aceste platforme funcționează în prezent sub statutul „considerate a fi licențiate”, SFC a avertizat comercianții să nu se implice cu aceste firme până când acestea sunt complet licențiate.
Abordarea SFC include acordarea de licențe condiționate platformelor conforme și, în același timp, revocarea calificărilor de licențiere pentru cei care nu îndeplinesc cerințele de reglementare.