Potrivit știrilor BlockBeats, pe 15 octombrie, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) al Departamentului de Trezorerie al SUA a acuzat gigantul bancar TD Bank că nu a raportat activități suspecte care implică un grup de clienți anonimi implicați în tranzacții internaționale cu criptomonede.
FinCEN a declarat că TD Bank a procesat peste 2.000 de tranzacții pe o perioadă de nouă luni de la o companie numită „Customer Group C”, care a fost descrisă ca „pretins implicată în operațiuni de vânzare în industriile financiare și imobiliare”. Grupul de clienți C a raportat în mod fals activitatea sa planificată de transfer bancar internațional către TD Bank, susținând că vânzările sale anuale nu vor depăși 1 milion de dolari. De fapt, grupul de clienți C ar fi efectuat tranzacții de peste 1 miliard de dolari prin TD Bank.
În plus, Client Group C a primit 90% din fondurile sale de la un schimb de criptomonede din Marea Britanie și a transferat 60% din fonduri către instituții financiare columbiene care furnizează servicii legate de active digitale. (Blocul)