YEREVAN (CoinChapter.com) — Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) și-a exprimat îngrijorarea cu privire la rolul criptomonedei în crima organizată din Asia de Sud-Est. Într-un nou raport, agenția a cerut reglementări mai stricte. Acesta a cerut acțiuni imediate pentru a opri utilizarea activelor digitale în activități ilegale. Conform raportului, grupurile criminale folosesc din ce în ce mai mult criptomonede precum Tether pentru tranzacții transfrontaliere.

Crime activate cripto în Asia de Sud-Est

Raportul UNODC arată cum sectoarele subterane din Asia de Sud-Est se îndreaptă către criptomonede. Jocurile de noroc online ilegale, junket-urile și cazinourile subreglementate folosesc cripto pentru crima organizată. Aceste operațiuni le este mai ușor să mute bani și să spălăm fonduri cu monede digitale. Ei profită de cadrul de reglementare slab al regiunii pentru a desfășura aceste activități.

În plus, raportul îndeamnă la acțiune imediată și o mai bună monitorizare a acestor activități criminale. Se subliniază că forțele de ordine au nevoie de mai multă pregătire. Acest lucru ar ajuta la detectarea și combaterea spălării banilor și a altor infracțiuni care implică monede digitale. Mai exact, viteza cripto-ului în a permite plățile transfrontaliere îl face atrăgător pentru escrocii din regiune.

Raportul UNODC privind criminalitatea cibernetică din Asia de Sud-Est. Sursa: UNODC Tether (USDT) Dominates Criminal Networks

UNODC a raportat că Tether (USDT), în special pe blockchain-ul TRON, servește drept monedă stabilă de alegere pentru rețelele criminale din Asia de Sud-Est. Grupurile criminale folosesc Tether pentru a muta eficient fondurile ilicite, în special pentru frauda cibernetică și spălarea banilor. Raportul a arătat că prin Tether circulă sume mari legate de traficul de droguri și persoane.

În timp ce oamenii folosesc în mod legitim monede stabile precum Tether, raportul a evidențiat expunerea mai mare a USDT la entitățile cu risc ridicat. Acestea includ platforme de jocuri de noroc online, schimburi riscante și scheme de criminalitate cibernetică. În plus, autoritățile au legat unele tranzacții Tether de portofelele asociate cu entități sancționate, inclusiv Grupul Lazarus din Coreea de Nord, cunoscut pentru activități de hacking.

Rolul Crypto-ului în criminalitate este exagerat

Interesant, în ciuda preocupărilor legate de utilizarea criptomonedei în activități ilegale, UNODC a remarcat că numerarul este încă metoda preferată pentru întreprinderile criminale. Un raport recent al Homeland Security Investigations (HSI) a subliniat că platformele cripto reglementate ajută la aplicarea legii, oferind transparență prin tehnologia blockchain.

Rolul criptomonedei în finanțele ilicite vs. sistemele tradiționale. Sursa: Evaluarea națională a riscului de spălare a banilor din 2024 de la Trezorerie

Mai mult, potrivit datelor de la Merkle Science, doar 0,61% din tranzacțiile Tether (USDT) între iulie 2021 și iunie 2024 au fost semnalate ca potențial ilicite. Procentul pentru tranzacțiile USDC a fost și mai mic, la doar 0,22%. Mai presus de toate, Chainalysis a raportat că activitățile ilicite au reprezentat doar 0,34% din toate tranzacțiile în lanț în 2023, arătând că rolul cripto în criminalitate este mai mic decât se presupune adesea.

Raportul post UNODC avertizează asupra rolului Crypto-ului în rețelele criminale din Asia de Sud-Est a apărut prima dată pe CoinChapter.