EEREVAN (CoinChapter.com) — Marat Tambiyev, fost anchetator al Comitetului de Investigație al Rusiei (ICR), a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru că a acceptat o mită de 1.032 de bitcoini, evaluată la aproximativ 65 de milioane de dolari. Tambiyev a primit această plată de la membrii grupului de hacking al Organizației Infraudelor. Scandalul de mită a ieșit la iveală după o anchetă amănunțită asupra comportamentului său în timp ce cerceta activitățile ilegale ale grupului de hacking.
Tambiyev a fost la ICR din 2011, ocupându-se de mai multe cazuri importante. El a ajuns la funcția de șef al diviziei de investigații din districtul Tverskoy din Moscova înainte de arestare. Ancheta a dezvăluit că Tambiyev a acceptat mita masivă de Bitcoin pentru a proteja doi membri ai Organizației de Infraudă de la confiscarea bunurilor lor.
Anchetator rus condamnat pentru mita Bitcoin. Sursa: Protos Bitcoin Bribe permite hackerilor să evite confiscarea
Pe 7 aprilie 2022, Tambiyev ar fi acceptat cei 1.032 de bitcoini de la membrii Infraud Kirill Samokutiaevski și Konstantin Bergmanov. Această plată le-a permis să evite confiscarea bunurilor lor ilegale. Un proces intentat la Tribunalul Districtual Nikulinsky din Moscova a detaliat modul în care Tambiyev a fost de acord să protejeze bunurile hackerilor în schimbul mita uriașă.
Autoritățile au descoperit mita la începutul anului 2023 și au constatat imediat că cei 1.032 de Bitcoin valorau aproximativ 1,6 miliarde de ruble, stabilind un nou record de mită în Rusia. Anchetatorii au localizat rapid Bitcoin în două portofele online. Ei au accesat aceste portofele prin Apple MacBook Pro de la Tambiyev, unde un folder etichetat „Pensiune” deținea cheile. Fără întârziere, anchetatorii au confiscat fondurile și apoi le-au transferat într-un portofel hardware Ledger Nano X.
Echipa juridică plănuiește apeluri după pronunțarea sentinței
Tambiyev a negat orice faptă greșită, susținând că acțiunile sale au ajutat la recuperarea fondurilor din activități ilegale. În ciuda apărării sale, instanța a pronunțat o pedeapsă de 16 ani. Kristina Lyakhovenko, o colegă cu Tambiyev, a fost și ea condamnată la nouă ani de închisoare pentru implicarea ei în acest caz. Ambii inculpați plănuiesc să facă recurs decizia instanței.
Organizația de Infraudă și-a construit o istorie criminală lungă, iar mai mulți membri ispășesc acum pedepse cu închisoarea. Mai exact, în 2021, autoritățile din SUA i-au condamnat pe Sergey Medvedev din Rusia și pe Marko Leopard din Macedonia de Nord. Medvedev a primit o închisoare de cinci ani, în timp ce Leopard se confruntă cu zece ani în spatele gratiilor. Ambii au fost condamnați pentru trafic de date furate și malware.
Membrii infracțiunilor cibernetice condamnați. Sursa: Departamentul de Justiție al SUA Arestări în masă în Rusia pentru infracțiuni legate de criptomonede
Rusia a adoptat o atitudine prudentă cu privire la criptomonede după o interdicție din 2022. Cu toate acestea, investigațiile recente au descoperit o activitate ilegală pe scară largă care implică monede digitale. În plus, autoritățile au arestat recent aproape 100 de persoane legate de sistemul de plată anonim UAPS și schimbul de criptomonede Cryptex. Acești suspecți au fost implicați în spălarea banilor și vânzarea de carduri bancare.
Suspecții Cryptex Exchange au fost arestați în Rusia. Sursa: TASS
În special, Departamentul de Trezorerie al SUA a raportat că Cryptex a procesat peste 51 de milioane de dolari din tranzacții legate de ransomware și peste 720 de milioane de dolari legate de infractorii cibernetici ruși. În primul rând, aceasta a inclus amestecarea serviciilor și tranzacțiilor prin bursa sancționată Garantex.
Postarea Investigator rus, închis timp de 16 ani după ce a luat mită Bitcoin de 65 de milioane de dolari de la hackeri a apărut prima pe CoinChapter.
