PANews, 14 octombrie, potrivit News.bitcoin, TD Bank, una dintre cele mai mari instituții financiare din Statele Unite, a acceptat să plătească o amendă record de 3 miliarde de dolari după ce a pledat vinovat de acuzații de infracțiune. Aceasta este cea mai mare amendă din istoria Legea privind secretul bancar. Banca este cea mai mare pledoarie de vinovăție din istoria Statelor Unite pentru o schemă eșuată (Actul privind secretul bancar) și prima care a recunoscut conspirația pentru a spăla bani. Departamentul de Justiție a evidențiat eșecurile de conformare ale băncii, care au creat un mediu în care criminalitatea financiară a înflorit.
TD Bank a recunoscut că nu a menținut un program adecvat de combatere a spălării banilor între ianuarie 2014 și octombrie 2023. În acea perioadă, banca nu a reușit să monitorizeze 18,3 trilioane de dolari în activitatea clienților, permițând trei rețele de spălare a banilor să mute peste 670 de milioane de dolari prin conturile sale. Una dintre scheme a implicat cinci angajați ai băncii. Sistemul automat de monitorizare a tranzacțiilor al băncii, conceput pentru a semnala activități suspecte, a fost intenționat ineficient. Managerii superiori, inclusiv viitorul ofițer șef împotriva spălării banilor, erau conștienți de defectele sistemului, dar nu le-au rezolvat.