FTX și firma sa soră, Alameda, s-au confruntat cu cea mai mare aplicare a legii din partea autorităților de reglementare din SUA, cu taxe combinate de decontare uimitoare de 12,7 miliarde de dolari.

Conform constatărilor CoinGecko, această sumă se află în fruntea listei de sancțiuni impuse companiilor de criptomonede, evidențiind accentul de reglementare pe bursa acum falimentară. Între timp, decontarea de 4 miliarde de dolari a lui Binance este notabilă drept cea mai mare penalizare înregistrată vreodată împotriva unei companii cripto operaționale. Cu toate acestea, se clasează doar ca al patrulea ca mărime în general.

Crackdown Post FTX intensificat

Agregatorul de date cripto, în raportul său publicat la începutul acestei săptămâni, a dezvăluit că 25 de acțiuni de aplicare a legii din SUA au dus la acordări care depășesc 10 milioane de dolari fiecare, cu penalități totale din aceste cazuri ridicându-se la aproape 32 de miliarde de dolari, semnalând o represiune în creștere asupra industriei.

Dintre primele 25 de acțiuni de aplicare a legii cripto din SUA, 16 reglementări au fost finalizate în ultimii doi ani. Acest lucru a indicat în esență o supraveghere reglementară intensificată în urma prăbușirii dramatice a FTX, care a fost condusă de directorul executiv Sam Bankman-Fried (SBF) în dizgrație la sfârșitul anului 2022.

Datele sugerează că doar în 2023, autoritățile de reglementare din SUA au soluționat opt ​​procese majore, în valoare totală de 10,87 miliarde de dolari - o sumă record și o creștere uimitoare de 8.327,1% față de anul precedent.

Câteva victorii pentru autoritățile de reglementare din SUA

Din 2019 până în 2022, autoritățile de reglementare din SUA au asigurat opt ​​acorduri semnificative în procese majore în materie de cripto. Prima a avut loc la sfârșitul anului 2019, când SEC a ajuns la un acord de 24 de milioane de dolari cu Block.one, compania din spatele EOS, pentru vânzarea valorilor mobiliare neînregistrate.

În 2020, SEC a câștigat două cazuri suplimentare: BitClave a fost de acord să plătească 29,34 de milioane de dolari în mai, iar Telegram a fost amendată cu 1,24 de miliarde de dolari pentru oferta sa de token Gram, care a inclus o vărsare de 1,22 miliarde de dolari și o penalitate civilă de 18,5 milioane de dolari.

Pe parcursul pieței bull 2021, autoritățile de reglementare au înregistrat trei decontări notabile, începând cu emitentul de monede stabile Tether, care a stabilit cu Procurorul General din New York pentru 18,5 milioane de dolari și ulterior a ajuns la un acord de 41 de milioane de dolari cu CFTC privind cererile de sprijin în USD pentru moneda sa stabilă USDT.

CFTC a penalizat, de asemenea, compania-mamă a lui Tether, Bitfinex, cu o decontare de 1,5 milioane de dolari pentru tranzacții ilegale. În plus, schimburile de criptomonede Poloniex și BitMEX și-au soluționat procesele pentru 10,39 milioane de dolari, respectiv 100 de milioane de dolari, în august 2021.

Între timp, în 2022, creditorul de criptomonede BlockFi și schimbul de criptomonede Bittrex s-au stabilit pentru 100 de milioane de dolari, respectiv 29 de milioane de dolari, cu SEC și Departamentul de Trezorerie.

Postul Colapsul post-FTX: 16 așezări finalizate în doi ani indică o concentrare sporită a reglementărilor a apărut mai întâi pe CryptoPotato.