Un bărbat care face detenție la domiciliu pentru presupusa sa implicare într-o schemă de fraudă cu criptomonede în valoare de 180 de milioane de dolari este, aparent, în fugă după ce și-a manipulat monitorul brățării la gleznă, au declarat procurorii din New York.
Se crede că Horst Jicha, fostul CEO al presupusei firme de cripto mining și tranzacționare USI-Tech, și-a „modificat brățara la gleznă” pe 4 octombrie și „a fugit, încălcând condițiile sale înaintea procesului”, se arată într-un dosar al instanței din 10 octombrie. .
Serviciile preliminare au alertat guvernul la aproximativ 12 ore după ce brățara lui Jicha a încetat să funcționeze, solicitând aproape imediat un mandat de arestare împotriva fugarului.
Extras din scrisoarea Departamentului de Justiție adresată onorului. Orelia E. Comerciant. Sursa: Courtlistener
Jicha, cetăţean german, a fost arestat pe 23 decembrie 2023 în Miami, Florida, după ce a intrat în Statele Unite pentru prima dată în mai bine de cinci ani, pentru a-şi petrece vacanţa acolo.
El nu mai fusese în SUA de când a fugit din țară în 2018, după ce a primit scrisori de încetare și renunțare de la autoritățile americane.
Jicha a fost plasat sub detenție la domiciliu în New York, cu o garanție de 5 milioane de dolari garantată de partenerul și copiii săi, a informat CNBC pe 11 octombrie.
„Este în curs de desfășurare o investigație foarte activă pentru a-l captura”, a declarat pentru CNBC John Marzulli, purtătorul de cuvânt al biroului procurorului american din Brooklyn.
Bătrânul de 64 de ani a fost, de asemenea, forțat să-și predea pașaportul german în decembrie – așa că o încercare de a fugi în străinătate se poate dovedi dificilă.
Sursa: CNBC
Cazul său a fost programat pentru judecată pe 31 martie, unde se confruntă cu mai multe acuzații de fraudă a valorilor mobiliare și de conspirație pentru spălare de bani legate de presupusa sa implicare la USI-Tech.
Cointelegraph a contactat avocatul lui Jicha, dar nu a primit un răspuns imediat.
Procurorii susțin că Jicha le-a promis investitorilor că vor obține zilnic o rentabilitate de 1% a investițiilor lor, participând la schema de exploatare și tranzacționare a USI-Tech.
Autoritățile din New York susțin că 1.774 Bitcoin (BTC) și 28.589 Ether (ETH) – în valoare de peste 180 de milioane de dolari la prețurile curente – lipsesc din presupusa schemă de fraudă a USI-Tech.
Procurorii susțin că Jicha a transferat acele fonduri la o adresă de depozit de schimb criptografic controlată de Jicha, susțin procurorii.
Se presupune că USI-Tech a fost fondată în Europa în mai 2017, înainte de a fi comercializată „agresiv” investitorilor americani câteva luni mai târziu.
După ce a primit un control de reglementare din partea autorităților americane, USI-Tech și-a închis pe 8 ianuarie 2018, dând vina pe investitori pentru că au făcut comentarii înșelătoare despre produsele USI-Tech.
Investitorii nu au putut să retragă fonduri de pe portalul USI-Tech.
Revista: Arestarea suspectă a reporterului de înșelătorie cripto, PM pro-cripto din Japonia: Asia Express
