ChainCatcher News, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA, Biroul Federal de Investigații (FBI) și Departamentul de Justiție (DOJ) au intentat împreună un proces împotriva a patru companii cripto suspectate de fraudă și manipulare a pieței pe 9 octombrie, inclusiv Gotbit Consultanță, ZM Quant Investment și CLS Global. Aceste jetoane manipulate sunt apoi vândute cumpărătorilor nebănuiți la prețuri umflate artificial. Companiile comercializează, de asemenea, jetoanele și convin schimburile să reducă taxele, sporind și mai mult profiturile.
Gotbit este cea mai mare companie de pe această listă. Creatorul de piață a lucrat cu mărci cunoscute precum Bonk, Neiro, Hamster Kombat, Robo Inu, iar la apogeul său, compania avea 1,5 miliarde de dolari în active sub administrare și aproape 200 de milioane de dolari în investiții prin Gotbit Ventures. Gotbit se confruntă acum cu amenzi de până la 5 milioane de dolari sau dublul câștigurilor sau pierderilor ilegale totale, precum și confiscarea activelor. CEO-ul, care a fost și el acuzat, riscă până la 20 de ani de închisoare.
Este raportat că CEO-ul lui Gotbit, Alexey Andryunin, în vârstă de 20 de ani, a spus CoinDesk în 2019 despre abordarea sa: Gotbit nu este înregistrat în nicio jurisdicție pentru că „nu este complet etic”. În 2023, ZachXTB a decodat funcționarea lui Andryunin cu ajutorul unor documente scurse și a unui material promoțional care spunea: „În primele minute ale fazei de descoperire a prețului, vom împinge prețul de 10 ori mai mare pentru a crea FOMO și pentru a acumula cât mai multă putere de cumpărare. pe cât posibil și vindeți cele mai multe jetoane în creșterea ulterioară.”