EEREVAN (CoinChapter.com) — Miercuri, un judecător a deschis un dosar intentat de Departamentul de Justiție (DOJ) împotriva a 18 persoane și companii acuzate de manipularea pieței cripto. Potrivit plângerii, operațiunea a vizat o firmă cripto de mai multe miliarde de dolari care folosea un token de criptomonedă fals numit „NexFundAI” creat de FBI.
FBI folosește „NextFundAI” pentru a viza fraudătorii cripto. Sursa: Balenele neobișnuite
Acest rechizitoriu este primul dosar penal al DOJ împotriva firmelor de servicii financiare pentru manipularea pieței cripto. Urmează condamnarea anterioară a lui Avraham Eisenberg în aprilie pentru rolul său în manipularea Mango Markets, o platformă descentralizată.
Condamnare în cazul de manipulare a piețelor de mango. Sursa: Departamentul de Justiție FBI Crypto Token „NexFundAI” folosit pentru a expune manipularea
Jetonul criptografic al FBI „NexFundAI” a jucat un rol cheie în anchetă. Jodi Cohen, agentul special al FBI din Boston, a descris crearea „NexFundAI” și a unei companii false drept un „pas fără precedent” în eforturile lor de a-i prinde pe acuzat.
Jetonul criptografic al FBI „NexFundAI” a fost folosit pentru a aborda creatorii de piață suspectați de tranzacționare de tip wash. În timpul unei întâlniri din septembrie, un inculpat a pretins că este „mindiul”, descriind modul în care roboții manipulau volumele de tranzacționare. De asemenea, a cerut o plată în avans de 2.000 de dolari. Chiar și de săptămâna trecută, roboții creatorilor de piață au continuat să genereze tranzacții false până când au fost închideți de forțele de ordine.
Wash Trading persistă în industria criptografică
Mai mult decât atât, manipularea pieței, inclusiv tranzacționarea cu spălare, rămâne o provocare în sectorul cripto. Wash trading implică crearea unei cereri false prin comenzi false de cumpărare și vânzare, adesea pentru a induce în eroare investitorii. Analiştii estimează că până la 51% din tranzacţionarea pe unele platforme este stimulată artificial.
Studiul dezvăluie că 51% din volumul de tranzacționare criptografică este fals. Sursa: Forbes
Cazul DOJ se concentrează pe trei firme care fac piață și pe angajații acestora. Aceștia sunt acuzați că furnizează servicii de comercializare a spălării în schimbul plăților. Acest caz este considerat „primul de acest gen”, potrivit DOJ, chiar dacă schemele de pompare și descărcare există de peste un secol.
Firma Saitama Crypto implicată în schema de manipulare
Mai exact, Saitama, o firmă cripto cu sediul în Massachusetts, este un accent major în acest caz. DOJ susține că Saitama a folosit tactici de manipulare a pieței pentru a umfla valoarea de piață a jetonului său la 7,5 miliarde de dolari. Rechizitoriul susține că directorii Saitama și-au vândut în secret jetoanele, obținând profituri de zeci de milioane. Se pare că au colaborat cu Gotbit, unul dintre creatorii de piață, pentru a spori volumele de tranzacționare.
În plus, Gotbit s-a confruntat cu critici pentru practicile sale. În 2019, un cofondator Gotbit a recunoscut că afacerea lor „nu era în întregime etică”. Această colaborare dintre Saitama și Gotbit ar fi jucat un rol în creșterea valorii de piață a jetonului.
Tokenul NexFundAI este încă activ, în ciuda operațiunii DOJ Sting
Interesant, în ciuda acțiunilor DOJ și FBI, jetonul „NexFundAI” a continuat să se tranzacționeze. Potrivit DEX Screener, capitalizarea de piață a jetonului a fost de aproximativ 237.000 USD. Activitatea sa de tranzacționare sugerează că unii participanți la piață nu sunt conștienți de fundalul jetonului.
Domeniul de aplicare internațional al cazului de manipulare a pieței
Rechizitoriul are și elemente internaționale. În special, câțiva dintre inculpați au activat în afara SUA, având legături cu Portugalia și Rusia. Cinci dintre acuzați au depus deja pledoarie de vinovăție sau au ajuns la acorduri de recunoaștere a vinovăției.
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a depus și plângeri împotriva firmelor care fac piață.
Postarea FBI Crypto Token „NexFundAI” Manipularea țintelor pe piețele Crypto a apărut mai întâi pe CoinChapter.