Biroul Federal de Investigații al Statelor Unite a folosit un fond criptografic fals de AI pentru a prinde presupușii fraudatori implicați în manipularea pieței.

Potrivit unui rechizitoriu din 7 octombrie la Tribunalul Districtului Federal din Massachusetts, moneda, pe care agenția a numit-o „NexFundAI (NEXF)” a fost prezentată ca o cripto-securitate care pretindea că reprezintă acțiuni într-un fond legat de inteligența artificială.

Conform rechizitoriului, FBI le-a spus escrocilor că vrea ajutor pentru a manipula volumul de tranzacționare al jetonului. Acest lucru i-ar păcăli pe investitori făcându-i să creadă că moneda este mai populară decât era de fapt.

Escrocii s-au oferit să ajute cu frauda, ​​iar agenția a folosit probele colectate în timpul acestui proces pentru a obține un rechizitoriu împotriva lor. Este pentru prima dată când FBI a recunoscut că a creat o criptomonedă ca parte a investigațiilor sale și prima dată când a acuzat un creator de cripto-piață de manipulare a prețurilor.

Creatorii de piață criptografică au fost adesea acuzați că au manipulat prețurile în trecut.

Se pare că FBI a descoperit în iulie 2024 că firma de creare a pieței cripto MyTrade MM se oferea să garanteze un volum minim și maxim emitenților de jetoane. Se presupune că a făcut această ofertă pe site-ul său.

Presupusă reclamă pentru serviciul de suport pentru volum My Trade MM. Sursa: Departamentul de Justiție al SUA.

Ofițerii sub acoperire ai agenției s-au întâlnit cu un membru al echipei de la bursa cripto LBank pe 20 august. LBank a folosit MyTrade ca creator de piață. Ofițerii au fost de acord să lanseze tokenul NEXF pe LBank și să folosească MyTrade ca creator de piață. 

Mai târziu, ofițerii s-au întâlnit cu fondatorul MyTrade, Liu Zhou, cunoscut și sub numele de „David Zhou” sau „DZ”, care ar fi explicat în detaliu modul în care firma a folosit wash trading pentru a crește în mod artificial volumul și pentru a păcăli investitorii să cumpere monede care nu au organic real. interes, precum și modul în care facilitează pomparea și depozitele. „Trebuie să-i facem să piardă bani pentru a obține profit și a primi înapoi taxa de listare”, le-ar fi spus Zhou ofițerilor.

Jetonul NexFundAI a fost lansat pe sau în jurul datei de 2 octombrie pe bursa LBank. În acea zi, MyTrade MM a efectuat „tranzacții în valoare de milioane de dolari pentru aproximativ 60 de clienți”, se arată în rechizitoriu.

Acesta îl acuză pe Zhou și doi co-conspiratori de conspirație pentru a comite manipularea pieței și fraudă electronică, ceea ce presupune o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare. Potrivit unui anunț din 9 octombrie al Departamentului de Justiție al Statelor Unite (DOJ), Zhou a acceptat să pledeze vinovat pentru crimă.

DOJ a anunțat simultan că 18 persoane sunt acuzate în mai multe cazuri de manipulare a pieței cripto, dintre care cazul NexFundAI a fost doar unul. Trei conspiratori au fost menționați în cazul NexFundAI, dar numai Zhou a fost numit și acuzat.

NexFundAI este același cu moneda BE54c?

Unii utilizatori cripto au speculat că jetonul numit în rechizitoriu este cel aflat la adresa Ethereum 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c. 

De exemplu, firma de analiză blockchain Bubblemaps a postat pe X pe 10 octombrie, declarând: „Deci @FBI a lansat un token... și harta cu bule arăta așa...” A furnizat un link către pagina Bubblemaps pentru jetonul BE54c.

În aceeași zi, Pop on Punk, creatorul protocolului de descoperire a token-ului G8keep, a susținut și el că jetonul BE54c este cel corect. Ei au susținut că sunt auditorul contractului și au postat emoji-uri plângând ca răspuns la gândul că au ajutat FBI-ul.

Am auditat literalmente un contract inteligent scris de FBI pentru a prinde criminali și habar n-aveam 😭😭😭 pic.twitter.com/qx7tCS76mK

— Pop Punk (@PopPunkOnChain) 9 octombrie 2024

Directorul Coinbase, J. Connor Grogan, a fost de acord că moneda BE54c este cea corectă. El a declarat că FBI a creat moneda folosind un cont de portofel care se termină în bf3. Acest cont a fost finanțat de un alt portofel, care era el însuși finanțat de un portofel care conținea un simbol numit „Pornrocket”, pe care Grogan părea să-l considere plin de umor.

Jetonul BE54c ar putea fi cel creat de FBI. Are același nume cu cel menționat în rechizitoriu și a fost creat pe 29 mai, cu doar patru luni înainte ca FBI să-și lanseze tokenul pe schimbul LBank.

Nicio conexiune cu LBank

Cu toate acestea, datele Arkham Intelligence nu arată nicio legătură directă între contul de distribuitor al jetonului BE54c și orice portofel LBank cunoscut.

Presupuse tranzacții în contul de distribuitor al monedei FBI. Sursa: Arkham.

Acest lucru sugerează că poate fi o copie a jetonului FBI mai degrabă decât a celui real sau că BE54c este moneda originală „NexFundAI”, în timp ce jetonul FBI poartă numele acestuia. 

Acest lucru nu dovedește cu siguranță că jetonul BE54c nu a fost creat de FBI. Este posibil ca datele Arkham de pe portofelele LBank să fie incomplete sau ca jetoanele să fi fost transferate într-un alt cont înainte de a fi depuse la schimb.

Cu toate acestea, implică faptul că ar fi necesare dovezi suplimentare pentru a demonstra că acest simbol este cel menționat în rechizitoriu.

Acuzațiile de manipulare a pieței continuă să afecteze spațiul cripto. Pe 29 septembrie, autoritatea de reglementare olandeză AFM a avertizat emitenții de token-uri că înșelătoriile de tip pump and dump vor fi interzise în mod explicit în Uniunea Europeană după 30 decembrie.

În iunie, guvernul italian a anunțat că va intensifica și aplicarea legii, impunând amenzi de până la 5 milioane de euro persoanelor care manipulează piața prin forme interzise de tranzacționare.